| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 에스티팜 반월캠퍼스 이노베이션센터 3층(경기도 안산시 단원구 해안로 171) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제18기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도의 운영 실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제 18기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당금: 보통주 1주당 500원 현금배당 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 후보 최용훈 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보 김철홍 제5호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용훈 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 재무팀장 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 재경2팀장 동아쏘시오홀딩스 경영지원실 재무전략팀장 현) 동아제약 경영지원실 상무보이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 삼일회계법인 복합4그룹 Director 한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner 회계법인 이상 Partner 현) 하온회계법인 대표이사 현) 동일산업 주식회사 사외이사 |
현) 동일산업 주식회사 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철홍 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼일회계법인 복합4그룹 Director 한영회계법인 ACS(Assurance Convergence Service) Partner 회계법인 이상 Partner 현) 하온회계법인 대표이사 현) 동일산업 주식회사 사외이사 |