| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 삼거동 668, 광주미래차모빌리티진흥원 B1 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부 감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 정지성 재선임 제3-2호 의안: 사내이사 장준환 재선임 제3-3호 의안: 사내이사 김동규 재선임 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지성 | 1986-11 | 3년 | 재선임 | (16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 대표이사 (18.08) 광주과학기술원 기계공학부 박사 수료 (11.08) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사 (10.02) 한동대학교 기계제어 학사 |
| 장준환 | 1984-11 | 3년 | 재선임 | (16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 기술이사 (17.08) 광주과학기술원 기전공학부 박사 (12.02) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사 (10.02) 고려대학교 제어계측공학과 학사 |
| 김동규 | 1985-12 | 3년 | 재선임 | (16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 기술이사 (17.08) 광주과학기술원 기전공학부 박사 (12.02) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사 (10.02) 고려대학교 제어계측공학과 학사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |