주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2026-03-26
시간 오전 10시
2. 장소 광주광역시 북구 치촌마을길 1-6, AI 실증창업동 4층 컨퍼런스홀
3. 의결권행사기준일 2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일) 2026-03-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항]
1. 감사의 감사보고
2. 이사의 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

- 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
【주주총회 안건 세부내역】
번호 회의목적사항 비고
1호의안 제10기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 2025년 재무제표 승인의 건
2호의안 정관 일부 변경 승인의 건 -
3호의안 사내이사 선임의 건 -
3-1호의안 사내이사 황성의 선임의 건 재선임
4호의안 사외이사 선임의 건 -
4-1호의안 사외이사 최병룡 선임의 건 재선임, 감사위원
4-2호의안 사외이사 박일제 선임의 건 재선임, 감사위원
5호의안 주식매수선택권 부여의 건 -
6호의안 주식매수선택권 승인의 건 -
7호의안 기부여 주식매수선택권 부요 조건 정정 및 사후 추인의 건 2019년 10월 30일 임시주주총회 결의
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
황성의 1988-05 3년 재선임 (16.06 ~ 현재) (주)에스오에스랩 이사
(23.08) 광주과학기술원 기전공학부 박사
(13.02) 광주과학기술원 정보기전공학부 석사
(11.02) 전남대학교 전자공학과 학사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병룡 1962-07 3년 재선임 (23.03 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사
(19.01 ~ 현재) 성균관대학교 신소재공학부 교수
(96.09 ~ 18.12) 삼성전자 종합기술원 삼성 Master(연구임원)
(96.02) 서울대학교 원자핵공학과 박사
(88.02) 서울대학교 원자핵공학과 석사
(86.02) 서울대학교 원자핵공학과 학사 		성균관대학교 교수
박일제 1983-08 3년 재선임 (23.10 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사
(22.12 ~ 현재) 現 회계법인 오현 공인회계사 파트너
(18.03 ~ 22.12) 前 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트
(10.09 ~ 18.03) 前 딜로이트 안진회계법인 매니저
(10.02) 숭실대학교 경영학과 학사 		회계법인 오현 파트너 회계사
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
최병룡 1962-07 3년 재선임 사외이사인 감사위원 (23.03 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사
(19.01 ~ 현재) 성균관대학교 신소재공학부 교수
(96.09 ~ 18.12) 삼성전자 종합기술원 삼성 Master(연구임원)
(96.02) 서울대학교 원자핵공학과 박사
(88.02) 서울대학교 원자핵공학과 석사
(86.02) 서울대학교 원자핵공학과 학사
박일제 1983-08 3년 재선임 사외이사인 감사위원 (23.10 ~ 현재) ㈜에스오에스랩 사외이사
(22.12 ~ 현재) 現 회계법인 오현 공인회계사 파트너
(18.03 ~ 22.12) 前 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트
(10.09 ~ 18.03) 前 딜로이트 안진회계법인 매니저
(10.02) 숭실대학교 경영학과 학사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 16. 부동산 임대업
17. 부동산의 취득, 관리 및 처분업 		- 자산 운용의 효율성 제고
- 사업 영역 확장 및 유연성 확보
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
1~15 (중략)
16. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 		1~15 (중략)
16. 부동산 임대업
17. 부동산의 취득, 관리 및 처분업
18. 위 각항에 관련된 부대사업 일체 		- 자산 운용의 효율성 제고
- 사업 영역 확장 및 유연성 확보
사업목적 삭제 - -