| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 08:30~ | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔 금강A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1)제20기 감사보고 2)제20기 영업보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태 보고 2.부의안건 제 1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 제 2-1호 의안 : 사내이사 정상윤 재임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 정윤택 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상윤 | 1966-05 | 3 | 재선임 |
(현)아이큐어(주) 제약사업본부 전무이사
(전)대웅제약 영업부서장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤택 | 1969-06 | 3 | 신규선임 |
(현)제약산업전략 대표이사
(현)차의과학대학교 보건의료산업학과 견임교수 (전)한국보건사업진흥원 제약사업지원단 단장 (전)CJ 법무팀 |
제약산업전략연구원(대표이사) |