| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 그랜드볼룸 A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 제21기 감사보고 2) 제21기 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 정현식 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억) 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억) 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현식 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 2015.06~현재) 아이큐어 화장품연구소장 1999.10~2015.02) 리베코스 기술연구소 |