| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로12길70, The-K 호텔, 금강A홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 제22기 감사보고 2) 제22기 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 최영권 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 박종전 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 이영석 선임의 건 제 3-4호 의안 : 사내이사 이재범 선임의 건 제 3-5호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건 제 3-6호 의안 : 사외이사 위재천 선임의 건 제 3-7호 의안 : 사외이사 김천래 선임의 건 제 4호 의안 : 상근감사 민성욱 재선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억) 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(3억) 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영권 | 1960-04 | 3 | 재선임 | 現 아이큐어㈜ 대표이사 前 삼양사연구소 수석연구원 |
| 박종전 | 1949-06 | 3 | 신규선임 | 現 아이큐어㈜ 부회장 前 서울제약 부회장 |
| 이재범 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 現 아이큐어㈜ 사장 前 코리아하이테크 CEO` |
| 이영석 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 現 아이큐어㈜ 사장 前 대웅제약 기획/IR 총괄 |
| 김성수 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 現 아이큐어㈜ 제약연구소 이사 前 아이큐어㈜ 제약연구소 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 위재천 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인(유한)동인 변호사 前 대전지검 서산지청장 |
한국자산캐피탈-비상임감사 |
| 김천래 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 現 삼화회계법인 회계사 前 신승회계법인 회계사 |
코스모화학(주)-사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민성욱 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 아이큐어㈜ 상근감사 前 이랜드리테일 세무팀 팀장 |