| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 2층 헤라홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제25기 감사보고 2) 제25기 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 이영석 재선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김성수 재선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 이성욱 선임의 건 제 3-4호 의안 : 사내이사 이정우 선임의 건 제 3-5호 의안 : 사외이사 김천래 재선임의 건 제 3-6호 의안 : 사외이사 위재천 재선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인인 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영석 | 1974-11 | 3 | 재선임 | - 現 아이큐어㈜ 대표이사 - 前 ㈜대웅제약 기획/IR 총괄 |
| 김성수 | 1974-04 | 3 | 재선임 | - 現 아이큐어㈜ 제약연구소 이사 - 前 아이큐어㈜ 제약연구소 부장 |
| 이성욱 | 1979-11 | 3 | 신규선임 | - 現 아이큐어㈜ 화장품사업 본부장 - 前 ㈜엔코스 국내개발영업팀 부장 |
| 이정우 | 1986-06 | 3 | 신규선임 | - 現 아이큐어㈜ 기획전략팀/인사총무팀 팀장 - 前 아이큐어㈜ 연구소 연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김천래 | 1981-10 | 3 | 재선임 | - 現 삼화회계법인 회계사 - 前 신승회계법인 회계사 |
코스모화학㈜ 사외이사(감사위원회) |
| 위재천 | 1963-09 | 3 | 재선임 | - 現 법무법인(유한)동인 변호사 - 前 대전지검 서산지청장 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |