| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,261 | - 매출액 | 50,017 | |
| - 부채총계 | 53,065 | - 영업이익 | -13,509 | ||
| - 자본금 | 18,779 | - 당기순이익 | 1,220 | ||
| - 자본총계 | 58,196 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,883 | - 매출액 | 69,207 | |
| - 부채총계 | 72,151 | - 영업이익 | -17,182 | ||
| - 자본금 | 18,779 | - 당기순이익 | 25 | ||
| - 자본총계 | 60,732 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제25기 정기주주총회 회의 목적사항> ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 1) 제1호 의안: 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 2-1) 상호(영문) 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2) 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1) 이영석 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-2) 김성수 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-3) 이성욱 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-4) 이정우 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-5) 김천래 사외이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-6) 위재천 사외이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 4. 기타 결의사항 중 '제2-1호 상호(영문) 변경의 건' 승인으로 상호(영문) 변경사항이 있습니다. - 변경전 : Icure Pharmaceutical Incorporation (약호 Icure Pharm. Inc.) - 변경후 : Icure Pharmaceuticals & Cosmetics Incorporated (약호 Icure Pharm & Cosmetics Inc.) |
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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