| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 2층 헤라홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제26기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 감사 박재근 재선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재근 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 아이큐어(주) 감사 現 뷰티창업경영전문가협회 감사 現 가람그룹 세무법인 실장 現 대한경영진흥원 대표 現 CPG 인증원 선임심사원 |