| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,874 | - 매출액 | 82,838 | |
| - 부채총계 | 60,155 | - 영업이익 | -10,666 | ||
| - 자본금 | 18,779 | - 당기순이익 | -26,801 | ||
| - 자본총계 | 29,719 | *주당순이익(원) | -716 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 90,499 | - 매출액 | 83,384 | |
| - 부채총계 | 66,042 | - 영업이익 | -11,957 | ||
| - 자본금 | 18,779 | - 당기순이익 | -34,515 | ||
| - 자본총계 | 24,457 | *주당순이익(원) | -897 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 (1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※제 26기 정기주주총회 보고사항 1) 제26기 감사보고 2) 제26기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-30 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-18 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 지연 제출) 2026-03-18 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 (2025.1.1 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 박재근 재선임의 건 | 가결 | 35.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.3 | 99.2 | 0.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재근 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 아이큐어(주) 감사 現 뷰티창업경영전문가협회 감사 現 가람그룹 세무법인 실장 現 대한경영진흥원 대표 現 CPG 인증원 선임심사원 |