| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 김형준 선임의 건 →원안대로 승인 - 제1-2호 의안: 사내이사 정윤호 선임의 건 →원안대로 승인 - 제1-3호 의안: 사내이사 전병무 선임의 건 →원안대로 승인 - 제1-4호 의안: 사외이사 박순관 선임의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 감사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 감사 김영균 선임의 건 →원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-05-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-04-06 주주총회소집결의 2021-04-06 주주총회소집공고 2021-04-07 주주총회소집결의 2021-04-07 주주총회소집공고 2021-04-19 주주총회소집결의 2021-04-21 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 현)㈜에이티세미콘 대표이사 현)더에이치테크㈜ 대표이사 |
| 정윤호 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 현)㈜에이티세미콘 부사장 전)㈜일신엔터테인먼트 대표이사 |
| 전병무 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 현)㈜에이티세미콘 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박순관 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 현)법무법인(유한) 바른 구성원 변호사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영균 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)글로엠씨 주식회사 고문 |