의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)리더스기술투자 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 1월 27일
권 유 자: 성 명: 주식회사 리더스기술투자주 소: 서울시 강남구 테헤란로 231 WEST 17층전화번호: 02-2051-9640
작 성 자: 성 명: 서민우부서 및 직위: 회계공시팀 차장전화번호: 02-2051-9638

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)리더스기술투자본인2023년 01월 26일2023년 02월 10일2023년 02월 01일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임□ 감사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)리더스 기술투자보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)카나리아바이오엠최대주주보통주23,465,30818.04최대주주-23,465,30818.04-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 서민우보통주0직원직원-조영준보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 01월 26일2023년 02월 01일2023년 02월 09일2023년 02월 10일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 제38기 임시주주총회(2023년 2월 10일)를 위한 주주명부폐쇄 기준일(2022년 11월 10일)주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편- 위임장 접수처 ·주소 : (우 06232)서울시 강남구 테헤란로231,WEST 17층 (주)리더스 기술투자 기획관리팀 ·전화번호 : 02-2051-9640 ·팩스번호 : 02-2051-9639- 현장접수 및 우편접수 가능- 접수기간 : 2023.02.01~2023.02.09

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 2월 10일 오전 9시서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 1월 31일 9시 ~ 2023년 2월 9일 17시한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 마스크 미착용 주주에 대하여 착용을 요구할 수 있으며, 체온을 측정할 수 있음을 미리 알려드립니다. 질병예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 특히, 발열이 의심되는 경우 주주총회의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따라 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인

신은섭

87.07.23

-

 - - 이사회

박일규

65.04.20

-

 - - 이사회

정성진

81.01.29

-

 - 등기임원(사내이사) 이사회

김춘배

62.12.16

사외이사

 - - 이사회

김학역

62.02.01

사외이사

 - - 이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용

신은섭

현)㈜캐피탈어드바이저스, 파트너/상무이사

현)오지피인베스트먼트㈜, 대표이사

 -

전)㈜마일로컴퍼니, 대표이사

전)(美) Union Square Advisors, M&A Group

전)(美) Stone Key Partners, M&A Group

전)(美) PwC, Associate, Financial Services

뉴욕대학교 스턴 비즈니스 스쿨 학사 및 석사

-

박일규

 현)㈜카나리아바이오 전무이사(CFO) - 현)㈜카나리아바이오 전무이사(CFO)

-

정성진

현)㈜카나리아바이오엠 전략기획본부장

 - 현)㈜카나리아바이오엠 전략기획본부장

-

김춘배

현)세무회계 서광 대표세무사

 -

전)강동세무서장

전)서울지방국세청

세무대학 졸업

-

김학역

현)㈜카나리아바이오 사외이사

 -

전)전북진안경찰서장

전)전북경찰청차장, 광주경찰청장대행

전)서울시자치경찰자문단 위원

전)KB손해보험 사외이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김춘배 사외이사 직무수행계획]본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임[김학역 사외이사 직무수행계획]본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 신은섭_확인서.jpg 신은섭_확인서

박일규_확인서.jpg 박일규_확인서 정성진_확인서.jpg 정성진_확인서 확인서_김춘배.jpg 확인서_김춘배 확인서_김학역.jpg 확인서_김학역

※ 기타 참고사항

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 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인

김상훈

72.03.05

 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용

김상훈

-

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전)씨에스컨설팅 관리총괄이사

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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사와의 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성,건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서_김상훈.jpg 확인서_김상훈

※ 기타 참고사항

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