의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)리더스기술투자 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 29일
권 유 자:	성 명: 주식회사 리더스기술투자주 소: 서울시 강남구 봉은사로 619 JBK Tower 6층전화번호: 02-2051-9640
작 성 자:	성 명: 서 민 우부서 및 직위: IR공시팀 차장전화번호: 02-2051-9638

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)리더스기술투자본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)리더스 기술투자보통주00본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)카나리아바이오엠최대주주보통주13,455,34025.64최대주주-13,455,34025.64-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

서민우보통주0직원직원-김형규보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 14일2024년 03월 19일2024년 03월 28일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

제 38 기 정기주주총회 (2024 년 3 월 29 일 ) 를 위한 주주명부폐쇄 기준일 (2023 년 12 월 31 일 ) 주주명부에 기재되어 있는 전체주 주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확 보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편 - 위임장 접수처 ·주소 : (우 06083)서울시 강남구 봉은사로619, JBK Tower 6층 (주)리더스 기술투자 기획관리팀 ·전화번호 : 02-2051-9640 ·팩스번호 : 02-2051-9639 - 현장접수 및 우편접수 가능 - 접수기간 : 2024.03.19~2024.03.28

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 3월 29일 오전 9시 서울특별시 강남구 테헤란로 84 길 14 지어로빌딩 2 층 / L1B 연수 실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일한국예탁결제원

인터넷 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 당사는 연결재무제표 작성대상 해외 법인을 보유하고 있는 기업으로 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중(예상)일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 해외법인의 결산일정, 외부 감사인의 회계감사 소요시간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다. - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 에 참여하지 않았습니다. - 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 22일(금), 3월 27일(수), 3월 29일(금) 입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하여주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연결재무상태표
제38 (당)기말 2023년 12월 31일 현재
제37 (전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 리더스기술투자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제38 (당)기말	제37 (전)기말
자 산
I. 유동자산	18,670,454,478	28,775,336,997
현금및현금성자산	12,497,532,377	8,276,023,191
단기금융상품	-	100,000,000
대여금및수취채권(유동)	2,025,864,872	9,380,469,604
당기손익-공정가치측정(유동)	204,980,880	379,353,194
신기술금융자산(유동)	3,619,627,126	8,759,371,575
당기법인세자산	51,051,910	16,808,960
기타유동자산	28,397,313	533,565,699
기타유동금융자산	243,000,000	1,329,744,774
II. 비유동자산	14,528,893,343	19,848,567,943
당기손익-공정가치측정(비유동)	3,063,038,937	6,463,314,212
관계기업투자	7,242,537,410	4,057,084,604
유형자산	1,498,182,517	6,743,568,817
무형자산	1,566,083,816	438,443,167
기타비유동금융자산	1,159,050,663	2,146,157,143
자 산 총 계	33,199,347,821	48,623,904,940
부 채
I. 유동부채	1,912,405,474	11,806,666,602
신주인수권부사채(유동)	465,405,471	2,926,969,392
전환사채(유동)	-	6,068,224,844
기타유동금융부채	304,164,926	200,409,140
기타유동부채	1,014,751,304	1,496,216,172
유동리스부채	94,862,177	1,060,917,122
비지배지분(유동)	33,221,596	53,929,932
II. 비유동부채	6,886,326	3,480,147,931
복구충당부채	-	213,845,047
리스부채	6,886,326	3,266,302,884
부 채 총 계	1,919,291,800	15,286,814,533
지배주주지분	31,280,056,021	33,337,090,407
자본금	26,235,020,000	65,055,631,500
자본잉여금	65,557,507,725	60,607,313,873
자본조정	(13,581,477)	(7,374,567)
기타포괄손익누계액	(81,341,346)	(81,341,346)
이익잉여금(결손금)	(60,417,548,881)	(92,237,139,053)
비지배주주지분	-	-
자 본 총 계	31,280,056,021	33,337,090,407
자본과 부채 총계	33,199,347,821	48,623,904,940

연결포괄손익계산서
제38 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제37 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 리더스기술투자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제38 (당)기	제37 (전)기
Ⅰ. 영업수익	6,950,869,622	6,880,519,756
Ⅱ. 영업비용	17,265,330,552	24,149,905,903
Ⅲ. 영업이익(손실)	(10,314,460,930)	(17,269,386,147)
Ⅳ. 영업외수익(비용)	(2,964,906,265)	23,967,326
1. 금융수익	120,476,606	138,425,002
2. 금융비용	296,356,295	280,362,824
3. 기타수익	387,036,982	177,718,674
4. 기타비용	3,176,063,558	11,813,526
Ⅵ. 지분법손익	1,728,536,367	(1,039,974,298)
1. 지분법이익	1,728,536,367	-
2. 지분법손실	-	(1,039,974,298)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(11,550,830,828)	(18,285,393,119)
Ⅷ. 법인세비용	-	-
IX. 당기순이익(손실)	(11,550,830,828)	(18,285,393,119)
지배주주주지분	(11,550,830,828)	(18,285,393,119)
비지배주주주지분	-	-
X. 기타포괄손익	-	-
XI. 당기총포괄손익	(11,550,830,828)	(18,285,393,119)
지배주주주지분	(11,550,830,828)	(18,285,393,119)
비지배주주주지분	-	-
XII. 주당손익
기본주당손실	(235)	(422)
희석주당손실	(235)	(422)

연결자본변동표
제38 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제37 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 리더스기술투자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배주주지분					비지배주주지분	자본합계
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금
2022.4.1 (전기초)	65,021,851,000	60,596,273,689	(8,944,674)	(81,341,346)	(73,951,745,934)	-	51,576,092,735
당기순손실	-	-	-	-	(18,285,393,119)	-	(18,285,393,119)
신주인수권의 행사	33,780,500	11,040,184	-	-	-	-	44,820,684
비지배지분부채의 변동	-	-	1,570,107	-	-		1,570,107
2022.12.31 (전기말)	65,055,631,500	60,607,313,873	(7,374,567)	(81,341,346)	(92,237,139,053)	-	33,337,090,407
2023.1.1 (당기초)	65,055,631,500	60,607,313,873	(7,374,567)	(81,341,346)	(92,237,139,053)	-	33,337,090,407
당기순손실	-	-	-	-	(11,550,830,828)	-	(11,550,830,828)
유상증자	4,549,808,000	4,950,191,104	-	-	-	-	9,499,999,104
무상감자 및 결손보전	(43,370,421,000)	-	(6,206,910)	-	43,370,421,000	-	(6,206,910)
신주인수권의 행사	1,500	2,748	-	-	-	-	4,248
2023.12.31 (당기말)	26,235,020,000	65,557,507,725	(13,581,477)	(81,341,346)	(60,417,548,881)	-	31,280,056,021

연결현금흐름표
제38 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제37 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 리더스기술투자와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제38 (당)기	제37 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,695,156,463	7,775,220,485
(1) 당기순손실	(11,550,830,828)	(18,285,393,119)
(2) 조정	12,840,776,751	24,216,646,352
(3) 이자수취	1,579,528,292	1,976,166,620
(4) 이자지급	(140,224,802)	(249,453,088)
(5) 배당금의수취	150,000	1,500,000
(6) 법인세환급(납부)	(34,242,950)	115,753,720
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	516,940,055	(275,347,936)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	1,921,988,629	1,218,402,730
1. 종속기업취득 순현금유입	298,715,902	-
2. 유형자산의 처분	2,142,654	227,272,730
3. 금융리스채권의 회수	165,000,000	297,000,000
4. 대여금의 감소	500,000,000	500,000,000
5. 보증금의 감소	956,130,073	194,130,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	1,405,048,574	1,493,750,666
1. 종속기업처분 순현금유출	-	9,960,940
2. 기타투자자산의 취득	-	289,716,000
3. 장기금융상품의 취득	124,968	93,726
4. 보증금의 증가	-	1,102,000,000
5. 유형자산의 취득	161,906,816	-
6. 무형자산의 취득	1,243,016,790	91,980,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,009,412,668	(3,714,519,726)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	14,510,000,604	7,506,355,498
1. 유상증자	9,499,999,104	-
2. 전환사채 발행	5,010,000,000	7,472,574,998
3. 신주인수권의 행사	1,500	33,780,500
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	13,500,587,936	11,220,875,224
1. 전환사채 상환	12,040,350,629	9,921,483,200
2. 종속기업의 처분	-	20,000,000
3. 단기차입금의 감소	-	29,300,000
4. 배당금의 지급	-	4,178,088
5. 신주인수권부사채 상환	124,470,027	291,751,000
6. 자기주식의 취즉	6,206,910	-
7. 리스부채의 상환	1,329,560,370	954,162,936
Ⅳ. 현금의 증가(감소)	4,221,509,186	3,785,352,823
Ⅴ. 기초 현금	8,276,023,191	4,490,670,368
Ⅵ. 기말 현금	12,497,532,377	8,276,023,191

재무상태표
제38 (당)기말 : 2023년 12월 31일 현재
제37 (전)기말 : 2022년 12월 31일 현재
주식회사 리더스기술투자	(단위 : 원)

과 목	제38 (당)기말	제37 (전)기말
자 산
I. 유동자산	17,741,477,250	22,154,348,026
현금및현금성자산	12,095,078,579	8,060,807,168
단기금융상품	-	100,000,000
대여금및수취채권(유동)	1,638,206,322	8,715,740,976
당기손익-공정가치측정(유동)	66,402,000	319,857,620
신기술금융자산(유동)	3,619,627,126	3,557,882,735
당기법인세자산	51,051,910	16,808,960
기타유동자산	28,111,313	53,505,793
기타유동금융자산	243,000,000	1,329,744,774
II. 비유동자산	15,363,800,695	26,442,065,567
당기손익-공정가치측정(비유동)	2,863,038,937	6,263,314,212
종속기업투자	1,300,545,370	6,875,513,491
관계기업투자	7,242,537,410	4,057,084,604
유형자산	1,308,181,961	6,741,844,450
무형자산	1,566,083,816	438,151,667
기타비유동금융자산	1,083,413,201	2,066,157,143
자산 총계	33,105,277,945	48,596,413,593
부채
I. 유동부채	1,817,359,507	11,778,199,164
신주인수권부사채(유동)	465,405,471	2,926,969,392
전환사채(유동)	-	6,068,224,844
기타금융부채	302,543,582	225,871,634
기타유동부채	1,014,751,304	1,496,216,172
유동리스부채	34,659,150	1,060,917,122
II. 비유동부채	6,886,326	3,480,147,931
복구충당부채	-	213,845,047
리스부채	6,886,326	3,266,302,884
부채 총계	1,824,245,833	15,258,347,095
자본
자본금	26,235,020,000	65,055,631,500
자본잉여금	65,557,507,725	60,607,313,873
자본조정	(6,206,910)	-
기타포괄손익누계액	(81,341,346)	(81,341,346)
이익잉여금(미처리결손금)	(60,423,947,357)	(92,243,537,529)
자본 총계	31,281,032,112	33,338,066,498
자본과 부채 총계	33,105,277,945	48,596,413,593

포괄손익계산서
제38 (당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제37 (전)기 2022년 04월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 리더스기술투자	(단위 : 원)

과 목	제38 (당)기	제37 (전)기
Ⅰ. 영업수익	6,712,948,717	6,782,705,202
Ⅱ. 영업비용	17,009,742,030	23,962,662,000
Ⅲ. 영업이익(손실)	(10,296,793,313)	(17,179,956,798)
Ⅳ. 영업외수익(비용)	(2,982,573,882)	(84,387,876)
1. 금융수익	114,280,410	138,370,804
2. 금융비용	288,751,377	280,362,824
3. 기타수익	366,974,982	111,461,660
4. 기타비용	3,175,077,897	53,857,516
Ⅴ. 지분법손익	1,728,536,367	(1,039,974,298)
1. 지분법이익	1,728,536,367	-
2. 지분법손실	-	(1,039,974,298)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(11,550,830,828)	(18,304,318,972)
Ⅶ. 법인세비용	-	-
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(11,550,830,828)	(18,304,318,972)
Ⅸ. 기타포괄손익	-	-
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 있는 항목	-	-
Ⅹ. 당기총포괄손익	(11,550,830,828)	(18,304,318,972)
XI. 주당손익
기본주당손실	(235)	(422)
희석주당손실	(235)	(422)

자본변동표
제38 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제37 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 리더스기술투자	(단위 : 원)

과 목	자본
	자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	결손금	자본합계
2022.4.1	65,021,851,000	60,596,273,689	-	(81,341,346)	(73,939,218,557)	51,597,564,786
당기순손실	-	-	-	-	(18,304,318,972)	(18,304,318,972)
신주인수권의 행사	33,780,500	11,040,184	-	-	-	44,820,684
2022.12.31	65,055,631,500	60,607,313,873	-	(81,341,346)	(92,243,537,529)	33,338,066,498
2023.1.1	65,055,631,500	60,607,313,873	-	(81,341,346)	(92,243,537,529)	33,338,066,498
당기순손실	-	-	-	-	(11,550,830,828)	(11,550,830,828)
유상증자	4,549,808,000	4,950,191,104	-	-	-	9,499,999,104
무상감자 및 결손보전	(43,370,421,000)	-	(6,206,910)	-	43,370,421,000	(6,206,910)
신주인수권의 행사	1,500	2,748	-	-	-	4,248
2023.12.31	26,235,020,000	65,557,507,725	(6,206,910)	(81,341,346)	(60,423,947,357)	31,281,032,112

현금흐름표
제38 (당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제37 (전)기 2022년 4월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 리더스기술투자	(단위 : 원)

과 목	제38 (당)기	제37 (전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(1,440,116,845)	8,040,470,780
(1) 당기순손실	(11,550,830,828)	(18,304,318,972)
(2) 조정	8,757,406,402	24,587,438,950
(3) 이자수취	1,527,625,333	1,896,699,370
(4) 이자지급	(140,224,802)	(249,453,088)
(5) 배당금의수취	150,000	1,500,000
(6) 법인세환급(납부)	(34,242,950)	108,604,520
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	4,382,175,588	(506,789,726)
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액	5,633,224,162	897,000,000
1. 유형자산의 처분	2,142,654	-
2. 보증금의 회수	873,900,000	-
3. 금융리스채권의 회수	165,000,000	297,000,000
4. 종속기업투자주식의 처분	4,009,951,435	-
5. 단기대여금의 감소	500,000,000	500,000,000
6. 보증금의 감소	82,230,073	100,000,000
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액	1,251,048,574	1,403,789,726
1. 장기금융상품의 취득	124,968	93,726
2. 기타투자자산의 취득	-	289,716,000
3. 보증금의 증가	-	1,022,000,000
4. 유형자산의 취득	7,906,816	-
5. 무형자산의 취득	1,243,016,790	91,980,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,092,212,668	(3,661,041,638)
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액	14,510,000,604	7,506,355,498
1. 유상증자	9,499,999,104	-
2. 전환사채 발행	5,010,000,000	7,472,574,998
3. 신주인수권의 행사	1,500	33,780,500
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액	13,417,787,936	11,167,397,136
1. 전환사채 상환	12,040,350,629	9,921,483,200
2. 신주인수권부사채 상환	124,470,027	291,751,000
3. 자기주식의 취득	6,206,910	-
4. 리스부채의 상환	1,246,760,370	954,162,936
Ⅳ. 현금의 증가(감소)	4,034,271,411	3,872,639,416
Ⅴ. 기초 현금	8,060,807,168	4,188,167,752
Ⅵ. 기말 현금	12,095,078,579	8,060,807,168

결손금처리 계산서

(단위:천원)
구 분	당기		전기
	처리예정일 : 2024년 3월 29일		처리확정일 : 2023년 3월 29일
Ⅰ.미처리결손금		(60,423,947)		(92,243,538)
1. 전기이월미처리결손금	(92,243,538)		(73,939,219)
2. 결손보전	43,370,421		-
3. 당기순손실	(11,550,830)		(18,304,319)
Ⅱ.결손금 처리액		-		-
Ⅲ.차기이월미처리결손금(Ⅰ-Ⅱ)		( 60,423,947)		(92,243,538)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 리더스 기술투자”라 한다. 영문으로는 Leaders Technology Investment Co.,Ltd라 표기한다.	제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 플루토스 투자”라 한다. 영문으로는 Plutus Investment Co.,Ltd라 표기한다.	기업 이미지 제고

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
엄원진	780526	-	-	-	이사회
전진우	741003	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
엄원진	-	-	고려대학교 경영학전)안진회계법인 회계사전)대신증권 IB본부 팀장전)GMB인베스트먼트 투자팀 팀장전) 헬리녹스 CFO	-
전진우	-	-	서울대학교 법과대학전)주식회사 나이스디앤비 감사현) 법무법인 린 파트너변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
엄원진	-	-	-
전진우	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 전진우 사외이사 직무수행계획] 본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획 본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(주주총회소집공고자료)_엄원진_1.jpg 확인서(주주총회소집공고자료)_엄원진_1 확인서_사외이사 전진우_1.jpg 확인서_사외이사 전진우_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
용상민	710812	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
용상민	-	-	고려대학교 경영학과전)대신경제연구소 기업분석실전) 트러스톤자산운용 운용2본부장전) 마이애셋자산운용 유가증권 운용본부장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
용상민	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사와의 이해관계가 없으며 독립성 및 윤리의식을 바탕으로 경영의 투명성,건전성을 제고하여 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_용상민240313_1.jpg 확인서_용상민240313_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	8( 2 )
실제 지급된 보수총액	349 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300 백만원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	10 백만원
최고한도액	300 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.