| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 84길 14 지어로빌딩 2층 / L1B연수실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항> (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> (1) 제1호 의안 : 제39기(2024.01.01.~2025.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||