| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-17 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 보은군 삼승면 남부로 3790-52 1층 카페테리아 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제8기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 보고의 건 제2호 의안 : 정관일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||