| 정정일자 | 2020-06-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-05-29 | |
| 3. 정정사유 | 숫자 단순 오기 입력 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 | 감사 - 지만수(1957. 02) | 감사 - 지만수(1967. 02) |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-07-08 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 보은군 삼승면 우진리 592 1층 카페테리아 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호 의안 : 정관 일부변경의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 周文斌 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 정재호 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 민경원 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 정윤철 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 김대희 선임의 건 2-6호 의안 : 사외이사 이경훈 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 지만수 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 周文斌 | 1969-09 | 3 | 신규선임 |
- IGO Shopping Network
- 현, Bartek Corporation CEO |
| 정재호 | 1958-01 | 3 | 신규선임 |
- 새마을금고중앙회 CIO
- 유진프라이빗에쿼티 대표이사 - 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 부회장 |
| 민경원 | 1967-12 | 3 | 신규선임 |
- 플러스 자산운용 대표이사
- 파인브릿지 자산운용 대표이사 - 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 부문장 |
| 정윤철 | 1971-10 | 3 | 신규선임 |
- 미래에셋대우 이사대우
- Standard Chartered Private Equity 이사 - Citigroup 부장 - 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대희 | 1962-10 | 3 | 신규선임 |
- 사법연수원 18기
- 현, 법무법인 대륙아주 대표변호사 |
법무법인 대륙아주 대표변호사 |
| 이경훈 | 1962-06 | 3 | 신규선임 |
- 삼성전자 반도체, 메모리 마케팅
- 현, 이지티에스 대표이사 |
이지티에스 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지만수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- LG경제연구원, 책임연구원
- 대외경제정책연구원, 연구위원 - 현, 한국금융연구원, 선임연구위원 |