가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제 38조의 2(대표이사의 자격제한)&cr;대표이사는 이사회에서 선임하되, 회사의 주식 100,000주 이상을, 자기의 계산으로 1년 이상 보유한 자에 한하며, 회사와 동종업계에서 3년 이상 재직하였던 자에 한한다. | 제 38조의 2(대표이사의 자격제한)&cr;&cr;삭제 | 대표이사 유지 및 재선임을 위해 삭제 |
| 제46조(이사의 보수와 퇴직금)&cr;③대표이사가 임기 중에 의사에 반하여 대표이사 또는 이사직에서 해임될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 외에 퇴직보상금으로 정액으로 30억원과 전년도 당기순이익의 10%를 가산하여 지급하되, 이 합산 금액은 100억원을 초과할 수 없다. | 제46조(이사의 보수와 퇴직금)&cr;③ 삭제 | M&A 대응 조항 삭제 |
| - | 부칙&cr;제1조 (시행일)&cr;이 정관은 2020년 7월 8일부터 시행한다. | - |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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周文斌 |
1969년 09월 |
- | - | - |
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정재호 |
1958년 01월 |
- | - | - |
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민경원 |
1967년 12월 |
- | - | - |
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정윤철 |
1971년 10월 |
- | - | - |
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김대희 |
1962년 10월 |
사외이사 | - | - |
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이경훈 |
1962년 06월 |
사외이사 | - | - |
| 총 ( 6 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 周文斌 | Bartek Corporation CEO | - IGO Shopping Network&cr;- 현, Bartek Corporation CEO | - |
| 정재호 | 알케미스트캐피탈파트너스코리아 부회장 | - 새마을금고중앙회 CIO&cr;- 유진프라이빗에쿼티 대표이사&cr;- 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 부회장 | - |
| 민경원 | 알케미스트캐피탈파트너스코리아 부문장 | - 플러스 자산운용 대표이사&cr;- 파인브릿지 자산운용 대표이사&cr;- 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 부문장 | - |
| 정윤철 | 알케미스트캐피탈파트너스코리아 전무 | - 미래에셋대우 이사대우&cr;- Standard Chartered Private Equity 이사&cr;- Citigroup 부장&cr;- 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 전무 | - |
| 김대희 | 법무법인 대륙아주 대표변호사 | - 사법연수원 18기&cr;- 현, 법무법인 대륙아주 대표변호사 | - |
| 이경훈 | 이지티에스 대표이사 | - 삼성전자 반도체, 메모리 마케팅&cr;- 현, 이지티에스 대표이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성&cr;경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있기에 이사회에 참여함으로써 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.&cr;&cr;3. 이해관계자의 권익 보호&cr;윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 지만수 | 1967년 2월 | - | - |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 지만수 | 한국금융연구원, 선임연구위원 | - LG경제연구원, 책임연구원&cr;- 대외경제정책연구원, 연구위원&cr;- 현, 한국금융연구원, 선임연구위원 | - |
| - | - | - | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 실무 경험이 풍부하며, 회사의 경영활동에 대한 독립적인 감사 및 평가를 제공함으로써 효율적인 경영 환경을 촉진할 수 있는 충분한 경험을 갖추고 있음. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기) (단위 : 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500 |
(전 기) (단위 : 백만원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 147 |
| 최고한도액 | 1,700 |
※ 기타 참고사항