| 1. 결의사항 |
제 1호 의안 : 정관 일부변경의 건
-> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 周文斌 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사내이사 정재호 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사내이사 민경원 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-4호 의안 : 사내이사 정윤철 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-5호 의안 : 사외이사 김대희 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-6호 의안 : 사외이사 이경훈 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 지만수 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2020-07-08 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 |
2020-06-23 주주총회소집공고
2020-06-23 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 周文斌 | 1969-09 | 3 | 신규선임 |
- IGO Shopping Network
- 현, Bartek Corporation CEO |
| 정재호 | 1958-01 | 3 | 신규선임 |
- 새마을금고중앙회 CIO
- 유진프라이빗에쿼티 대표이사 - 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 부회장 |
| 민경원 | 1967-12 | 3 | 신규선임 |
- 플러스 자산운용 대표이사
- 파인브릿지 자산운용 대표이사 - 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 부문장 |
| 정윤철 | 1971-10 | 3 | 신규선임 |
- 미래에셋대우 이사대우
- Standard Chartered Private Equity 이사 - Citigroup 부장 - 현, 알케미스트캐피탈파트너스코리아 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대희 | 1962-10 | 3 | 신규선임 |
- 사법연수원 18기
- 현, 법무법인 대륙아주 대표변호사 |
- |
| 이경훈 | 1962-06 | 3 | 신규선임 |
- 삼성전자 반도체, 메모리 마케팅
- 현, 이지티에스 대표이사 |
이지티에스(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지만수 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- LG경제연구원, 책임연구원
- 대외경제정책연구원, 연구위원 - 현, 한국금융연구원, 선임연구위원 |