| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1)제1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건 2)제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 한병준 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이재경 선임의 건 4)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6)제6호 의안 : 임원퇴직급여규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 최근 코로나바이러스감염증(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 예정장소 폐쇄 조치 등 비상상황이 발생할 경우, 이사회는 주주총회개최 일시와 장소 등에 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재경 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | - (현) Alchemist Capital Partners Korea, 대표 - (전) Credit Suisse, 상무 - (전) Cantor Fitzgerald(HK), 전무 - University of Southern California, MBA |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한병준 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | - (현) Silicon Box, Ltd., CEO; - (전) STATS ChipPAC, Ltd., Chairman, CEO & CTO; - Columbia대 공학박사; - Harvard Business School AMP |
(주)심텍 (사외이사) |