가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정윤철 | 1971.10 | 사내이사 | - | 최대주주의 대표이사 | 이사회 |
| 이호영 | 1963.09 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정윤철 | 이사 | 2006~2007 | - Standard Chartered PE 이사 | 해당사항없음 |
| 부장 | 2007~2008 | - Citigroup 부장 | 해당사항없음 | |
| 이사대우 | 2010~2019 | - 미래에셋대우 이사대우 | 해당사항없음 | |
| 부대표 | 2019~ | - 현, Alchemist Capital Partners Korea, 부대표 | 해당사항없음 | |
| 이호영 | 부행장 | 1989~ | - 우리은행 남대문기업영업본부 본부장- 현, 우리은행 캄보디아 부행장 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있기에 이사회에 참여함으로써 주주권익을 증진하고 회사의 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이해관계자의 권익 보호윤리의식과 책임감을 가지고 주주 가치 제고와 이해관계자의 권익을 대변하며 기업가치 향상에 기여하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의 의무, 보고 의무, 감시 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장 기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단이 되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이호영 | 1963.09 | 사외이사 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이호영 | 부행장 | 1989~ | - 우리은행 남대문기업영업본부 본부장- 현, 우리은행 캄보디아 부행장 | 해당사항없음 |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 경영전반에 적절한 의견제시 등의 사외이사직을 수행하고 있으며 당사 감사위원회 의사결정 과정의 전문성과 투명성 강화에도 기여할 것으로 기대되어 추천합니다. 또한, 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없으므로 독립성을 유지하고 있습니다. |
※ 기타 참고사항