| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1)제 1호 의안 : 제12기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표/연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 2)제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이동준) 4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5)제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6)제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 부의안건 제 2호 의안 :정관 일부 개정의 건 관련, 주총승인 후 변경상호는 '티이엠씨씨엔에스 주식회사'입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동준 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | -인하대학교 화학공학과 -삼성전자 소재기술 그룹장 -MEMC Korea EPI Wafer사업담당 -SK하이닉스 제조/기술부문 담당임원 -현, SK Material Performance, Global Expension 담당임원(SK MP JS1 대표이사 겸직) |