| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 양성면 동항공단길 49 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1)제 1호 의안 : 제13기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표/연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 2)제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:조익성) 4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5)제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6)제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조익성 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | - 단국대 화학공학 졸업(‘93.03~01.02) - ㈜원익머트리얼즈 기술영업(‘01.10~’07.01) - ㈜이노메이트 경영지원(‘07.02~’08.01) - ㈜원익머트리얼즈 기술영업(‘08.02~’22.04) - 티이엠씨㈜ 그룹장(’22.06~현재) |