| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,895 | - 매출액 | 97,931 | |
| - 부채총계 | 17,912 | - 영업이익 | 13,505 | ||
| - 자본금 | 5,001 | - 당기순이익 | 8,126 | ||
| - 자본총계 | 111,983 | *주당순이익(원) | 837 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 161,131 | - 매출액 | 193,532 | |
| - 부채총계 | 45,866 | - 영업이익 | 5,925 | ||
| - 자본금 | 5,001 | - 당기순이익 | 8,737 | ||
| - 자본총계 | 115,265 | *주당순이익(원) | 975 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,457,015,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제 1호 의안 : 제13기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표/연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(案) 승인의 건 → 원안대로 승인 2)제 2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 3)제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:조익성) → 원안대로 승인 4)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5)제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6)제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조익성 | 1975-02 | 3년 | 신규선임 | - 단국대 화학공학 졸업(‘93.03~01.02) - ㈜원익머트리얼즈 기술영업(‘01.10~’07.01) - ㈜이노메이트 경영지원(‘07.02~’08.01) - ㈜원익머트리얼즈 기술영업(‘08.02~’22.04) - 티이엠씨㈜ 그룹장(’22.06~현재) |