| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 530(대구공장 비전룸) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고,
내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 의결사항 : 제1호 의안 : 제45기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당(안) : 현금 60%(300원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영봉 | 1953-08 | 3 | 재선임 | (주)모토닉 대표이사 회장(現) |
| 김영목 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (주)모토닉 기타비상무이사(現) |
| 신현돈 | 1963-06 | 3 | 재선임 | (주)모토닉 대표이사 사장(現) |