| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 45 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 434,168 | - 매출액 | 195,253 | |
| - 부채총계 | 39,010 | - 영업이익 | 7,242 | ||
| - 자본금 | 16,500 | - 당기순이익 | 9,787 | ||
| - 자본총계 | 395,158 | *주당순이익(원) | 441 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 433,308 | - 매출액 | 187,940 | |
| - 부채총계 | 36,163 | - 영업이익 | 7,587 | ||
| - 자본금 | 16,500 | - 당기순이익 | 9,925 | ||
| - 자본총계 | 397,145 | *주당순이익(원) | 447 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,625,170,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 22,083,900 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표 및 이익배당 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제45기(2018.1.1~2018.12.31) 제무제표 승인의 건 ▶자동 철회 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) ▶원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 결의사항 중 제1호 의안 제45기 재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음 하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-06 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영봉 | 1953-08 | 3 | 재선임 | (주)모토닉 대표이사 회장(現) |
| 김영목 | 1956-05 | 3 | 재선임 | (주)모토닉 기타비상무이사(現) |
| 신현돈 | 1963-06 | 3 | 재선임 | (주)모토닉 대표이사 사장(現) |