| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-19 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 530 (대구공장 비전룸) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 의결사항 : 제1호 의안 : 제47기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익영여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *이익배당(안) : 현금 80%(400원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배동성 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 2004년 4월~2009년 3월 : 동양산업(주) 관리부장 2009년 4월~2014년 7월 : 동진정밀 대표 2018년 3월~현재 : (주)모토닉 감사(현) |