당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 자동차부품의 제조 및 판매 부분으로 구성되어 있으며, 매출액과 자산총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일 사업부분으로써 부문별 기재를 생략합니다.
(1) 산업의 특성
자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.
(2) 산업의 성장성
자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2024년까지 총 1억 2,447만 대의 자동차를 생산하였으며 이 중 5,171만 대를 내수 시장에, 7,259만 대를 해외 시장에 판매했습니다.(3) 경기 변동의 특성
자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.
(4) 경쟁 요소
자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국가마다 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며, 제품이 개발되어 출시되기까지 최소한 4~5년이 소요됩니다. 또한 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달해 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에 미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 수밖에 없어 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공하기가 쉽지 않기 때문입니다. 자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 자동차 부품의 매출액과 자산 총액이 전체 부분의 90%를 초과하는 단일 사업부문으로 운영되고 있습니다.당사는 1974년 3월 자동차 부품인 캬뷰레타 및 Diecasting을 생산할 목적으로 설립되었고, 그후 생산제품이 LPI System, OPU(하이브리드 차량 자동변속기용 오일펌프 제어기), FCEV(수소전기차) 부품 등으로 다양화 되었습니다. 현재 서울시 종로구청계천로 41에 본사가 있으며, 대구와 성주에 각각 1개의 공장을 운영하고 있습니다.당사는 현재 자동차 엔진에 LPG연료를 분사하는 LPI System과 하이브리드 차량의 주행 전 자동변속기에 필요한 유압을 미리 공급하는 기능을 가진 OPU(자동변속기용오일펌프 제어기), 고압 수소(H2)를 감압하여 요구하는 유량을 연료전지 스텍측으로 공급하는 수소전기차 고압 저장 시스템의 핵심 부품인 REGULATOR 외 2종을 생산하는 자동차부품 전문 생산업체로서 주로 현대자동차(주) 및 기아(주) 차량에 적용되고 있습니다. 그리고 미래차 부품에 대한 개발을 적극 추진하고 있습니다.해외종속기업인 모토닉인디아는 인도에 소재하고 있습니다. 모토닉인디아는 2015년8월에 청산 절차를 개시하였으며, 현재 청산 절차가 진행 중입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사와 연결종속회사(이하 연결실체)는 자동차부품의 제조 및 판매 부분으로 구성되어 있으며, 매출액과 자산총액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문에 지배적 단일 사업부분으로써 부문별 기재를 생략합니다.
(2) 시장점유율
당사의 제품은 각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산 판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없습니다.
(3) 시장의 특성
자동차산업은 한나라의 경제력과 기술수준의 잣대가 될 뿐만 아니라 산업구조 고도화와 경제성장에 결정적인 역할을 하는 국가중추 산업으로 그 광범위한 산업구조로 고용 창출 효과가 커 사회 안정화에도 기여하고 있습니다. 또한 철강, 전자, 화학, 유리, 플라스틱 등의 소재산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 국내 경제에 대한 직접적인 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다. 자동차 부품산업의 특성상 신차종, 신기술에 즉각적인 대응이 필요하기 때문에 신차설계 단계에서부터 제품원가를 낮추고 신기술을 접목할 수 있는 기술력 확보를 위해 심혈을 기울이고있습니다. 한편 당사는 자동차 동력전달장치 등을 생산하여 대부분을 국내 자동차회사인 현대자동차(주) 및 기아(주)에 OEM방식으로 납품하고 있어 안정적인 시장구조를 확보하고 있으나 향후 자동차산업의 추이와 현대자동차(주) 및 기아(주)의 생산량에 따라 당사 매출액이 변동될 가능성이 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(5) 조직도
(제1호 의안) 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표는 2025년 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.motonic.com)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. ※ 아래의 연결 및 별도 재무제표는 당사 정관에 의거 이사회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조 제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 정기주주총회에서 보고로 갈음할 수 있음을 양지하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제 51 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 50 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 모토닉과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제51기말 | 제50기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| I. 유동자산 | 377,829,685,058 | 264,953,218,135 | |||
| 현금및현금성자산 | 5,6,24,25 | 16,739,383,761 | 31,290,485,667 | ||
| 단기금융상품 | 5,6,23,25 | 291,767,182,470 | 179,418,394,882 | ||
| 기타유동금융자산 | 5,9,25 | 6,500,107,666 | 3,092,075,875 | ||
| 매출채권 | 5,7,24,25 | 29,340,088,007 | 23,815,324,922 | ||
| 미수금 | 5,7,24,25 | 1,106,331,938 | 1,834,938,504 | ||
| 단기대여금 | 5,24,25 | 2,400,000,000 | 800,000,000 | ||
| 미수수익 | 5,25 | 14,613,084,470 | 9,911,785,501 | ||
| 선급금 | 100,481,452 | 54,300,000 | |||
| 선급비용 | 23,724,599 | 24,401,970 | |||
| 재고자산 | 8 | 15,239,300,695 | 14,711,510,814 | ||
| II. 비유동자산 | 121,547,658,814 | 215,249,225,244 | |||
| 장기금융상품 | 5,6,25 | 31,000,000,000 | 122,000,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 5,9,25 | 19,942,629,786 | 26,161,921,245 | ||
| 장기대여금 | 5,24,25 | 400,000,000 | |||
| 유형자산 | 10 | 64,608,561,041 | 61,296,643,906 | ||
| 무형자산 | 11 | 193,349,391 | 222,259,677 | ||
| 보증금 | 5,24,25 | 269,688,408 | 343,799,431 | ||
| 이연법인세자산 | 19 | 2,046,990,688 | 1,004,362,638 | ||
| 퇴직연금투자자산 | 14 | 2,050,152,082 | 2,918,753,119 | ||
| 사용권자산 | 12 | 1,036,287,418 | 1,301,485,228 | ||
| 자산총계 | 499,377,343,872 | 480,202,443,379 | |||
| 부채 | |||||
| I. 유동부채 | 23,628,721,890 | 26,519,716,920 | |||
| 매입채무 | 5,13,24,25 | 1,902,034,690 | 15,282,845,627 | ||
| 미지급금 | 5,13,24,25 | 1,260,434,186 | 2,060,882,799 | ||
| 미지급비용 | 3,590,669,102 | 3,443,608,413 | |||
| 예수금 | 649,255,632 | 568,508,218 | |||
| 선수수익 | 161,218 | - | |||
| 당기법인세부채 | 6,202,988,825 | 2,213,732,215 | |||
| 판매보증충당부채 | 15 | 9,683,040,296 | 2,592,040,286 | ||
| 리스부채 | 5,12,24,25 | 340,137,941 | 358,099,362 | ||
| II. 비유동부채 | 7,577,019,151 | 6,565,426,341 | |||
| 장기성미지급비용 | 80,115,831 | 47,044,586 | |||
| 당기법인세부채 | - | 331,673,626 | |||
| 판매보증충당부채 | 15 | 6,854,633,587 | 5,299,833,197 | ||
| 수입보증금 | 5,24,25 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| 리스부채 | 5,12,24,25 | 627,269,733 | 871,874,932 | ||
| 부채총계 | 31,205,741,041 | 33,085,143,261 | |||
| 자본 | |||||
| I. 지배기업의 소유주지분 | 468,171,602,831 | 447,117,300,118 | |||
| 자본금 | 1,16 | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 16 | 35,331,327,515 | 35,331,327,515 | ||
| 자본조정 | 16 | (22,770,919,900) | (22,770,919,900) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 9,16 | (218,313,742) | 157,334,416 | ||
| 이익잉여금 | 16 | 439,329,508,958 | 417,899,558,087 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | |||
| 자본총계 | 468,171,602,831 | 447,117,300,118 | |||
| 자본과부채총계 | 499,377,343,872 | 480,202,443,379 | |||
| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모토닉과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제51기 | 제50기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 4 | 290,604,602,023 | 244,258,777,569 |
| Ⅱ.매출원가 | 17 | (242,341,155,118) | (211,297,029,364) |
| Ⅲ.매출총이익 | 48,263,446,905 | 32,961,748,205 | |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 17 | (24,483,961,910) | (17,811,565,675) |
| Ⅴ.영업이익 | 23,779,484,995 | 15,150,182,530 | |
| Ⅵ.영업외손익 | 16,677,516,614 | 17,418,094,949 | |
| 금융수익 | 5,18 | 15,873,799,781 | 14,209,510,925 |
| 금융원가 | 5,18 | (411,555,420) | (987,898,915) |
| 기타수익 | 18 | 1,667,187,873 | 4,277,312,576 |
| 기타비용 | 18 | (451,915,620) | (80,829,637) |
| Ⅶ.법인세비용차감전순이익 | 40,457,001,609 | 32,568,277,479 | |
| Ⅷ.법인세비용 | 19 | (8,095,136,284) | (5,092,249,747) |
| Ⅸ.당기순이익 | 32,361,865,325 | 27,476,027,732 | |
| 당기순이익의 귀속 | |||
| 지배기업소유주지분 | 32,361,865,325 | 27,476,027,732 | |
| 비지배지분 | - | - | |
| Ⅹ.주당손익 | 20 | ||
| 기본및희석주당이익 | 1,496 | 1,270 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모토닉과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제51기 | 제50기 |
|---|---|---|---|
| I. 당기순이익 | 32,361,865,325 | 27,476,027,732 | |
| II. 기타포괄손익 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| 해외사업장환산손익 | (298,276,550) | (1,610,377,287) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | 9,19 | (77,371,608) | 192,334,502 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 14,19 | (1,199,483,654) | (947,016,364) |
| 소 계 | (1,276,855,262) | (754,681,862) | |
| 기타포괄손익 계 | (1,575,131,812) | (2,365,059,149) | |
| III. 총포괄이익 | 30,786,733,513 | 25,110,968,583 | |
| 총포괄이익의 귀속 | |||
| 지배기업소유주지분 | 30,786,733,513 | 25,110,968,583 | |
| 비지배지분 | - | - |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모토닉과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업의 소유주지분 | 비지배지분 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 | ||
| 2023.01.01(전기초) | 16,500,000,000 | 35,331,327,515 | (22,770,919,900) | 1,575,377,201 | 400,021,596,319 | 430,657,381,135 | - |
| 총포괄손익: | |||||||
| 전기순이익 | - | - | - | - | 27,476,027,732 | 27,476,027,732 | - |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 192,334,502 | - | 192,334,502 | - |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (1,610,377,287) | - | (1,610,377,287) | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (947,016,364) | (947,016,364) | - |
| 소 계 | - | - | - | (1,418,042,785) | 26,529,011,368 | 25,110,968,583 | - |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (8,651,049,600) | (8,651,049,600) | - |
| 2023.12.31(전기말) | 16,500,000,000 | 35,331,327,515 | (22,770,919,900) | 157,334,416 | 417,899,558,087 | 447,117,300,118 | - |
| 2024.01.01(당기초) | 16,500,000,000 | 35,331,327,515 | (22,770,919,900) | 157,334,416 | 417,899,558,087 | 447,117,300,118 | - |
| 총포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 32,361,865,325 | 32,361,865,325 | - |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (77,371,608) | - | (77,371,608) | - |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (298,276,550) | - | (298,276,550) | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,199,483,654) | (1,199,483,654) | - |
| 소 계 | - | - | - | (375,648,158) | 31,162,381,671 | 30,786,733,513 | - |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | |||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (9,732,430,800) | (9,732,430,800) | - |
| 2024.12.31(당기말) | 16,500,000,000 | 35,331,327,515 | (22,770,919,900) | (218,313,742) | 439,329,508,958 | 468,171,602,831 | - |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모토닉과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제51기 | 제50기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | ||
| 당기순이익 | 32,361,865,325 | 27,476,027,732 |
| 비현금항목조정(주석 22) | 9,906,430,007 | (723,715,768) |
| 운전자본의조정(주석 22) | (22,374,417,454) | (14,893,665,244) |
| 법인세납부액 | (5,063,996,080) | (4,246,878,710) |
| 배당금수취액 | 79,078,660 | 49,311,561 |
| 이자수익 수취액 | 9,427,563,448 | 7,212,440,480 |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 24,336,523,906 | 14,873,520,051 |
| II. 투자활동현금흐름 | ||
| 금융상품의 증가 | (201,172,838,753) | (207,358,164,798) |
| 금융상품의 감소 | 180,000,000,000 | 194,317,933,983 |
| 대여금의 증가 | (3,000,000,000) | (3,000,000,000) |
| 대여금의 감소 | 1,000,000,000 | 2,400,000,000 |
| 기타금융자산의 증가 | - | (2,999,999,334) |
| 기타금융자산의 감소 | 3,110,558,000 | 2,054,231,000 |
| 유형자산의 취득 | (8,704,386,587) | (6,626,743,464) |
| 유형자산의 처분 | 3,500,000 | 3,700,000 |
| 무형자산의 취득 | (10,096,794) | (22,514,226) |
| 보증금의 증가 | - | (149,798,996) |
| 보증금의 감소 | - | 241,586,093 |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (28,773,264,134) | (21,139,769,742) |
| III. 재무활동현금흐름 | ||
| 배당금의 지급 | (9,732,430,800) | (8,651,049,600) |
| 리스부채의 지급 | (392,544,187) | (422,153,017) |
| 단기차입금의 상환 | - | (20,000,000) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | (10,124,974,987) | (9,093,202,617) |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III) | (14,561,715,215) | (15,359,452,308) |
| V. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 10,613,309 | 843,747,452 |
| VI. 기초 현금및현금성자산 | 31,290,485,667 | 45,806,190,523 |
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 16,739,383,761 | 31,290,485,667 |
| 연결재무제표에 대한 주석 |
| 제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 모토닉과 그 종속기업 |
※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사홈페이지(https://www.motonic.com)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 |
| 제 51 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 50 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 모토닉 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제51기말 | 제50기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| I. 유동자산 | 377,830,748,935 | 264,954,956,295 | |||
| 현금및현금성자산 | 5,6,25,26 | 16,738,011,535 | 31,289,238,289 | ||
| 단기금융상품 | 5,6,24,26 | 291,767,182,470 | 179,418,394,882 | ||
| 기타유동금융자산 | 5,10,26 | 6,500,107,666 | 3,092,075,875 | ||
| 매출채권 | 5,7,25,26 | 29,342,524,110 | 23,818,310,460 | ||
| 미수금 | 5,7,25,26 | 1,106,331,938 | 1,834,938,504 | ||
| 단기대여금 | 5,25,26 | 2,400,000,000 | 800,000,000 | ||
| 미수수익 | 5,26 | 14,613,084,470 | 9,911,785,501 | ||
| 선급금 | 100,481,452 | 54,300,000 | |||
| 선급비용 | 23,724,599 | 24,401,970 | |||
| 재고자산 | 8 | 15,239,300,695 | 14,711,510,814 | ||
| II. 비유동자산 | 122,007,723,360 | 215,652,767,574 | |||
| 장기금융상품 | 5,6,26 | 31,000,000,000 | 122,000,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 5,10,26 | 19,942,629,786 | 26,161,921,245 | ||
| 장기성매출채권 | 5,7,22,25,26 | 460,064,546 | 403,542,330 | ||
| 장기대여금 | 5,25,26 | 400,000,000 | - | ||
| 유형자산 | 11 | 64,608,561,041 | 61,296,643,906 | ||
| 무형자산 | 12 | 193,349,391 | 222,259,677 | ||
| 보증금 | 5,25,26 | 269,688,408 | 343,799,431 | ||
| 이연법인세자산 | 20 | 2,046,990,688 | 1,004,362,638 | ||
| 퇴직연금투자자산 | 15 | 2,050,152,082 | 2,918,753,119 | ||
| 사용권자산 | 13 | 1,036,287,418 | 1,301,485,228 | ||
| 자산총계 | 499,838,472,295 | 480,607,723,869 | |||
| 부채 | |||||
| I. 유동부채 | 23,442,326,103 | 26,350,112,574 | |||
| 매입채무 | 5,14,25,26 | 1,715,647,343 | 15,113,248,892 | ||
| 미지급금 | 5,14,25,26 | 1,260,427,310 | 2,060,876,599 | ||
| 미지급비용 | 3,590,669,102 | 3,443,608,413 | |||
| 예수금 | 649,254,068 | 568,506,807 | |||
| 선수수익 | 161,218 | - | |||
| 당기법인세부채 | 6,202,988,825 | 2,213,732,215 | |||
| 판매보증충당부채 | 16 | 9,683,040,296 | 2,592,040,286 | ||
| 리스부채 | 5,13,25,26 | 340,137,941 | 358,099,362 | ||
| II. 비유동부채 | 8,037,083,697 | 6,968,968,671 | |||
| 장기성매입채무 | 5,14,22,25,26 | 444,676,087 | 390,044,453 | ||
| 장기성미지급금 | 5,14,22,25,26 | 15,388,459 | 13,497,877 | ||
| 장기성미지급비용 | 80,115,831 | 47,044,586 | |||
| 당기법인세부채 | - | 331,673,626 | |||
| 판매보증충당부채 | 16 | 6,854,633,587 | 5,299,833,197 | ||
| 수입보증금 | 5,25,26 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| 리스부채 | 5,13,25,26 | 627,269,733 | 871,874,932 | ||
| 부채총계 | 31,479,409,800 | 33,319,081,245 | |||
| 자본 | |||||
| I. 자본금 | 1,17 | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 17 | 50,670,754,965 | 50,670,754,965 | ||
| III. 자본조정 | 17 | (22,085,152,854) | (22,085,152,854) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 10,17 | 136,264,497 | 213,636,105 | ||
| V. 이익잉여금 | 17 | 423,137,195,887 | 401,989,404,408 | ||
| 자본총계 | 468,359,062,495 | 447,288,642,624 | |||
| 자본과부채총계 | 499,838,472,295 | 480,607,723,869 | |||
| 손 익 계 산 서 |
| 제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모토닉 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제51기 | 제50기 |
|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 4 | 290,604,602,023 | 244,258,777,569 |
| II. 매출원가 | 18 | (242,341,155,118) | (211,297,029,364) |
| III. 매출총이익 | 48,263,446,905 | 32,961,748,205 | |
| IV. 판매비와관리비 | 18 | (25,452,907,124) | (17,645,525,085) |
| V. 영업이익 | 22,810,539,781 | 15,316,223,120 | |
| VI. 영업외손익 | 17,285,491,059 | 16,928,565,210 | |
| 금융수익 | 5,19 | 15,860,967,089 | 15,559,044,438 |
| 금융원가 | 5,19 | (179,511,483) | (558,127,688) |
| 기타수익 | 19 | 1,669,905,534 | 1,939,095,392 |
| 기타비용 | 19 | (65,870,081) | (11,446,932) |
| VII. 법인세비용차감전순이익 | 40,096,030,840 | 32,244,788,330 | |
| Ⅷ.법인세비용 | 20 | (8,016,324,907) | (5,188,522,928) |
| Ⅸ.당기순이익 | 32,079,705,933 | 27,056,265,402 | |
| X. 주당손익 | 21 | ||
| 기본및희석주당이익 | 1,483 | 1,251 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모토닉 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제51기 | 제50기 |
|---|---|---|---|
| I. 당기순이익 | 32,079,705,933 | 27,056,265,402 | |
| II. 기타포괄손익 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | 10,20 | (77,371,608) | 192,334,502 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 15,20 | (1,199,483,654) | (947,016,364) |
| 기타포괄손익 계 | (1,276,855,262) | (754,681,862) | |
| III. 총포괄이익 | 30,802,850,671 | 26,301,583,540 |
| 자 본 변 동 표 |
| 제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모토닉 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 16,500,000,000 | 50,670,754,965 | (22,085,152,854) | 21,301,603 | 384,531,204,970 | 429,638,108,684 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 전기순이익 | - | - | - | - | 27,056,265,402 | 27,056,265,402 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | - | - | - | 192,334,502 | - | 192,334,502 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (947,016,364) | (947,016,364) |
| 소 계 | - | - | - | 192,334,502 | 26,109,249,038 | 26,301,583,540 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (8,651,049,600) | (8,651,049,600) |
| 2023.12.31(전기말) | 16,500,000,000 | 50,670,754,965 | (22,085,152,854) | 213,636,105 | 401,989,404,408 | 447,288,642,624 |
| 2024.01.01(당기초) | 16,500,000,000 | 50,670,754,965 | (22,085,152,854) | 213,636,105 | 401,989,404,408 | 447,288,642,624 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 32,079,705,933 | 32,079,705,933 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익 | - | - | - | (77,371,608) | - | (77,371,608) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (1,199,483,654) | (1,199,483,654) |
| 소 계 | - | - | - | (77,371,608) | 30,880,222,279 | 30,802,850,671 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (9,732,430,800) | (9,732,430,800) |
| 2024.12.31(당기말) | 16,500,000,000 | 50,670,754,965 | (22,085,152,854) | 136,264,497 | 423,137,195,887 | 468,359,062,495 |
| 현 금 흐 름 표 |
| 제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 모토닉 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제51기 | 제50기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | ||
| 당기순이익 | 32,079,705,933 | 27,056,265,402 |
| 비현금항목조정(주석 23) | 10,188,599,978 | 381,363,644 |
| 운전자본조정(주석 23) | (22,374,417,454) | (14,827,574,211) |
| 법인세 납부액 | (5,063,996,080) | (4,246,878,710) |
| 배당금수익 수취액 | 79,078,660 | 1,500,967,462 |
| 이자수익 수취액 | 9,427,563,448 | 7,111,763,286 |
| 영업활동으로 인한 순현금흐름 | 24,336,534,485 | 16,975,906,873 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 순현금흐름 | ||
| 금융상품의 증가 | (201,172,838,753) | (207,355,412,957) |
| 금융상품의 감소 | 180,000,000,000 | 193,731,636,564 |
| 대여금의 증가 | (3,000,000,000) | (3,000,000,000) |
| 대여금의 감소 | 1,000,000,000 | 2,400,000,000 |
| 기타금융자산의 증가 | - | (2,999,999,334) |
| 기타금융자산의 감소 | 3,110,558,000 | 2,054,231,000 |
| 유형자산의 취득 | (8,704,386,587) | (6,626,743,464) |
| 유형자산의 처분 | 3,500,000 | 3,700,000 |
| 무형자산의 취득 | (10,096,794) | (22,514,226) |
| 종속기업투자의 처분 | - | 7,402,457,286 |
| 보증금의 증가 | - | (149,798,996) |
| 보증금의 감소 | - | 239,978,100 |
| 투자활동으로 인한 순현금흐름 | (28,773,264,134) | (14,322,466,027) |
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | ||
| 배당금의 지급 | (9,732,430,800) | (8,651,049,600) |
| 리스부채의 지급 | (392,544,187) | (422,153,017) |
| 단기차입금의 상환 | - | (20,000,000) |
| 재무활동으로 인한 순현금흐름 | (10,124,974,987) | (9,093,202,617) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (14,561,704,636) | (6,439,761,771) |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 10,477,882 | (62,085,196) |
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 31,289,238,289 | 37,791,085,256 |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 16,738,011,535 | 31,289,238,289 |
| 이익잉여금처분계산서(안) | |||
| 제51기 : | 2024년 01월 01일부터 | 제50기 : | 2023년 01월 01일부터 |
| 2024년 12월 31일까지 | 2023년 12월 31일까지 | ||
| 처분예정일 : | 2025년 03월 13일 | 처분확정일 : | 2024년 03월 14일 |
| 회사명 : 주식회사 모토닉 | (단위 : 원) | ||
| 과 목 | 당기(안) | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 30,912,231,289 | 26,164,439,810 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 32,009,010 | 55,190,772 | ||
| 2. 확정급여제도의 재측정요소 | (1,199,483,654) | (947,016,364) | ||
| 3. 당기순이익 | 32,079,705,933 | 27,056,265,402 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 30,876,574,400 | 26,132,430,800 | ||
| 1. 임의적립금 | 17,900,000,000 | 16,400,000,000 | ||
| 2. 현금배당금 | 12,976,574,400 | 9,732,430,800 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 35,656,889 | 32,009,010 | ||
| 재무제표에 대한 주석 |
| 제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 주식회사 모토닉 |
※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 13일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.motonic.com)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 별도재무제표의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.
(제2호 의안) 자본준비금 감액의 건
가. 의안 제목
자본준비금 감액의 건
나. 의안의 요지
상법에 의거 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 중 주식발행초과금 17,270백만원을 감액하여 이익잉여금으로 전입한다.2025사업연도(제52기) 부터 동 재원을 통한 배당금은 소득세법 시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외된다.
(제3호 의안) 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| (신설) | 제9조의5(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. |
표준정관 반영 |
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제17조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)이 소집한다. ② 대표이사(사장)이 유고시에는 제31조 제3항의 규정을 준용한다. |
제17조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 대표이사가 2인 이상인 경우 이사회의 결의로 정하는 대표이사가 소집한다 . ② 대표이사가 유고시에는 제31조 제3항의 규정을 준용한다. |
표준정관 반영 |
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제19조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사(사장) 로 한다. ② 대표이사(사장) 가 유고시에는 제31조제3항의 규정을 준용한다. |
제19조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사 로 한다. 대표이사가 2인 이상인 경우 주주총회 의장은 이사회의 결의로 정한다. ② 대표이사 가 유고시에는 제31조제3항의 규정을 준용한다. |
표준정관 반영 |
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제30조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사(회장) 1명, 부회장 약간명, 대표이사(사장) 1명 이상, 부사장 약간명, 전무이사 약간명 및상무이사 약간명을 선임할 수 있다. |
제30조(대표이사 등의 선임) ①이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 1명 또는 수인의 대표이사를 선임할 수 있다. ②회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사를 선임할 수 있다. |
조문 정비 및 항목 분리 |
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제31조(이사의 직무) ① 대표이사(회장) 및대표이사(사장) 는 각자 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 총괄한다. ②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(회장), 대표이사(사장) 를 보좌하고 이사회가 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를분장 집행한다. ③대표이사 중 1인이 유고시에는 다른 대표이사가 단독 혹은 각자 그 직무를 수행하고, 대표이사(회장) 및 대표이사(사장) 가 모두 유고시에는 부회장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사의 순서(다만, 같은 직급자가 복수인 경우에는 그 중 연장자 순으로 한다)로 그 직무를 대행한다. |
제31조(이사의 직무) ① 대표이사 는 각자 회사를 대표하고 회사의 전반업무를 총괄한다. 대표이사의 직무 관련하여 이 정관에서 정하지 않은 사항은 이사회의 결의로 정하는 바에 따른다 . ②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사 를 보좌하고 이사회가 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행한다. ③대표이사 중 1인이 유고시에는 다른 대표이사가 단독 혹은 각자 그 직무를 수행하고, 대표이사 가 모두 유고시에는 부회장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 다른 이사의 순서(다만, 같은 직급자가 복수인 경우에는 그 중 연장자 순으로 한다)로 그 직무를 대행한다. |
표준정관 반영 |
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제32조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는이사로 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
제32조(이사회의 구성과 소집) ① (좌동) ②이사회는 대표이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. |
표준정관 반영 |
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제40조(재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등) ①이 회사의 대표이사(사장) 는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ②이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. ③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장) 에게 제출하여야 한다. ④제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때2. 감사 전원의 동의가 있을 때 ⑤제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사(사장) 는 제1항의 각 서류의 내용을주주총회에 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사(사장) 는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑦ 대표이사(사장) 는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
제40조(재무제표와 영업보고서의 작성 ㆍ 비치 등) ①이 회사의 대표이사 는 정기주주총회 회일의 6주간전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다. 1.~3. (좌동) ② (좌동) ③감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다. ④ (좌동) ⑤제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사 는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ⑥ 대표이사 는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑦ 대표이사 는 제1항 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제4항에 의한 이사회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. |
표준정관 반영 |
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(신설) |
부칙 (2025.03.21) 제1조 (시행일) 본 개정 정관은 제51기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. |
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(제4호 의안) 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신현돈 | 1963.06.30 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 발행회사 임원 | 이사회 |
| 지병철 | 1956.09.07 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김영목 | 1956.05.13 | 기타비상무이사 | 해당사항 없음 | 6촌이내 혈족 | 이사회 |
| 김유진 | 1991.09.02 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 6촌이내 혈족 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신현돈 | (주)모토닉대표이사(사장) | 2008년~2016년 | (주)모토닉 경영기획본부장 | 해당사항 없음 |
| 2016년~현재 | (주)모토닉 대표이사(사장) | |||
| 지병철 | (주)모토닉사외이사 | 1986년~2023년 | 경북대학교 공학과 교수 | 해당사항 없음 |
| 2022년~현재 | (주)모토닉 사외이사 | |||
| 김영목 | (주)모토닉부회장 | 2016년~현재 | (주)모토닉 기타비상무이사 | 해당사항 없음 |
| 2024년~현재 | (주)모토닉 부회장 | |||
| 김유진 | (주)모토닉재무관리 이사 | 2024년~현재 | (주)모토닉 재무관리 이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신현돈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 지병철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김영목 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김유진 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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1. 전문성 이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 연구개발활동에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에 사회적인 책임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장에 도움이 되도록 하겠습니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| (신현돈 사내이사 후보자)본 후보자는 당사의 사장으로 재직 중에 있으며 회사의 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 통해 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더쉽을 발휘 할 수 있으리라 판단됩니다. 또한 다년 간의 업무수행기간 동안 당사의 사업 경쟁력 제고에 크게 기여한 바, 회사의 지속적인 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.(지병철 사외이사 후보자)본 후보자는 경북대학교 섬유시스템공학과 교수 출신으로 교수 재직기간 중 산학협력단장으로 활발한연구활동을 수행하였으며, 한국산업기술진흥원 소재부품개발사업 평가위원, 대구연구개발지원단 지원사업 운영위원 등 다양한 경험을 활용한 인적 네트워크를 기반으로 산학협력 등을 통한 당사의 연구개발 활동에 크게 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.(김영목 기타비상무이사 후보자)본 후보자는 다년간의 회계 및 재무 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 리스크에 대한 선제적 대응 등으로 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.(김유진 사내이사 후보자)본 후보자는 당사의 재무관리 이사로써 경영전반에 대한 정확한 이해도를 바탕으로 안정적인 재무관리를 통한 회사 성장에 핵심적인 역할을 수행 중에 있습니다. 탁월한 안목과 전문성을 바탕으로 효과적인 경영전략 수립 및 회사의 중장기적인 성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다. |
(제5호 의안) 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 573백만원 |
| 최고한도액 | 2,000백만원 |
(제6호 의안) 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 200백만원 |