| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 499,377 | - 매출액 | 290,605 | |
| - 부채총계 | 31,206 | - 영업이익 | 23,779 | ||
| - 자본금 | 16,500 | - 당기순이익 | 32,362 | ||
| - 자본총계 | 468,171 | *주당순이익(원) | 1,496 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 499,838 | - 매출액 | 290,605 | |
| - 부채총계 | 31,479 | - 영업이익 | 22,811 | ||
| - 자본금 | 16,500 | - 당기순이익 | 32,080 | ||
| - 자본총계 | 468,359 | *주당순이익(원) | 1,483 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,976,574,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표 및 이익배당 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 가. 제1호 의안 : 제51기(2024.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶자동 철회 나. 제2호 의안 : 자본준비금 감액의 건 ▶원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다. - 제2호 의안 '자본준비금 감액의 건'은 주주환원 정책의 일환으로 상법에 의거 자본금의 1.5배를 초과하는 자본준비금 중 주식발행초과금 17,270백만원을 감액하여 이익잉여금으로 전입하는 것입니다. 동 의안이 주주총회에서 승인됨에 따라, 2025사업연도(제52기) 부터 동 재원을 통한 배당금은 소득세법 시행령 및 법인세법에 의거 배당소득은 과세대상에서 제외됩니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현돈 | 1963-06 | 3 | 재선임 | - 2016년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 대표이사(사장) |
| 김영목 | 1956-05 | 3 | 재선임 | - 2016년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 기타비상무이사 - 2024년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 부회장 |
| 김유진 | 1991-09 | 3 | 신규선임 | - 2024년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 재무관리 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지병철 | 1956-09 | 3 | 재선임 | - 1986년∼2023년 : 경북대학교 공학과 교수 - 2022년 ~ 현재 : (현) (주)모토닉 사외이사 |
해당사항 없음 |