| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-10-24 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 달서대로 530 (비전룸) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 : 감사보고 나) 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1 명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결정하였습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 감사후보자의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 명대성 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 1995년 5월 ~2002년 2월 : 대성그룹 비서실 사원 - 2002년 2월 ~ 2011년 12월 : 서울도시가스(주) 기획실 과장 - 2016년 10월 ~ 2018년 12월 : 네이처베이 대표 |