| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로 108, NH금융타워 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 (1) 제1기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (2) 이사 보수한도액 승인의 건 (3) 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||