| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 11시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터) 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고,영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안: 제 1기 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제 2호 의안: 이사보수한도액 결정의 건 제 3호 의안: 감사보수한도액 결정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||