| 정정일자 | 2025-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025.02.17 | |
| 3. 정정사유 | - 정관 변경 안건 관련하여 사업목적 추가 - 손영섭 사외이사 타법인 감사 직위 사임으로 인하여 감사 직위 재직 관련 내용 삭제 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회소집 결의 3. 의안주요내용 |
ㅁ제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 결의안건 1) 제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:300원 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 손상영 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 조현관 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 손영섭 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5억) |
ㅁ제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 결의안건 1) 제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:300원 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 * 이사의 임기 변경 * 사업목적 추가 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 손상영 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 조현관 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 손영섭 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5억) |
| 주주총회소집 결의 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 손영섭 사외이사 재선임 관련하여 제6기 주주총회 전까지 이모빌리티협동조합의 감사 직위에서 사임 예정 | - |
| 사외이사선임 세부내역 | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): 이모빌리티협동조합 감사 (주)티지에프 대표이사 |
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): (주)티지에프 대표이사 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 구분: 사업목적 추가 내용: 석유류 제품 판매, 보관 및 수출입업 이유: 사업목적 추가 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35 지하 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 결의안건 1) 제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:300원 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 * 이사의 임기 변경 * 사업목적 추가 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 손상영 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 조현관 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 손영섭 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-05 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응태 | 1981-06 | 2 | 재선임 | ㈜켐트로닉스(10.1~23.10) ㈜위츠(20.1~現) |
| 손상영 | 1971-06 | 2 | 재선임 | LG CNS (96.12~03.2) SK C&C (03.2~11.5) ㈜켐트로닉스(11.6~24.1) ㈜위츠 (23.9~現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현관 | 1958-03 | 2 | 재선임 | 중부지방국세청장(11) 서울지방국세청장(12) |
현대그린푸드 사외이사 |
| 손영섭 | 1975-02 | 2 | 재선임 | 만도 (99~15) 캠시스 (15.10~20.8) 경북대 교수 (20.9~現) |
(주)티지에프 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 석유류 제품 판매, 보관 및 수출입업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |