| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,031 | - 매출액 | 73,059 | |
| - 부채총계 | 35,355 | - 영업이익 | 1,732 | ||
| - 자본금 | 6,286 | - 당기순이익 | 4,247 | ||
| - 자본총계 | 44,676 | *주당순이익(원) | 400 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,875 | - 매출액 | 90,764 | |
| - 부채총계 | 57,023 | - 영업이익 | 2,176 | ||
| - 자본금 | 6,286 | - 당기순이익 | 1,548 | ||
| - 자본총계 | 40,852 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,771,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 이사 선임: 사외이사 2명, 사내이사 2명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅁ제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건: 1) 제1호 의안: 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:300원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 * 이사의 임기 변경 (3년 → 2년) * 사업목적 추가 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 손상영 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 조현관 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 손영섭 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5억) ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응태 | 1981-06 | 2 | 재선임 | ㈜켐트로닉스(10.1~23.10) ㈜위츠(20.1~現) |
| 손상영 | 1971-06 | 2 | 재선임 | LG CNS (96.12~03.2) SK C&C (03.2~11.5) ㈜켐트로닉스(11.6~24.1) ㈜위츠 (23.9~現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현관 | 1958-03 | 2 | 신규선임 | 중부지방국세청장(11) 서울지방국세청장(12) |
현대그린푸드 사외이사 |
| 손영섭 | 1975-02 | 2 | 신규선임 | 만도 (99~15) 캠시스 (15.10~20.8) 경북대 교수 (20.9~現) |
(주)티지에프 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 석유류 제품 판매, 보관 및 수출입업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |