| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 35 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 결의안건 1) 제1호 의안: 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금 : 300원 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 이희철 선임의 건 4) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(5억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이익 배당 예정내용은 결산 배당금이며 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제7기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희철 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) 외무공무원 주터키대사관 공사참사관 겸 총영사(2009~2012) 前) 터키 국립 중동공과대학교 아시아학과 초빙 강사 前) 한국외국어대학교, 동국대학교 경주캠퍼스 외래교수 前) 터키 국립 중동공과대학교 아시아학과 한국국제교류재단(KF)객원교수 前) 대한민국 외교부 외교정책 자문위원(2022~2024) 現) 서울디지털대학교 교양과정 객원교수 (2020~) 現) 터키 에르지예스대학교 대학원 한국학연구 한국정치경제사 교재 집필위원 現) 한국중동학회, 한국이슬람학회 평생회원 現) 튀르키예 국립역사학회(TTK) 한국대표 통신회원(2023~2027) |