| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 413,728 | - 매출액 | 319,582 | |
| - 부채총계 | 145,041 | - 영업이익 | 29,290 | ||
| - 자본금 | 5,525 | - 당기순이익 | 32,707 | ||
| - 자본총계 | 268,687 | *주당순이익(원) | 2,960 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 444,526 | - 매출액 | 333,044 | |
| - 부채총계 | 157,521 | - 영업이익 | 28,608 | ||
| - 자본금 | 5,525 | - 당기순이익 | 30,710 | ||
| - 자본총계 | 287,005 | *주당순이익(원) | 2,723 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,762,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
ㅇ제1호 의안
제47기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ㅇ제2호 의안 이익배당 승인의 건 (현금배당 : 1주당 250원) ▶ 원안대로 승인 ㅇ제3호 의안 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 ㅇ제4호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) -제4-1호 : 사내이사 전응식 선임의 건 -제4-2호 : 사내이사 이관호 선임의 건 -제4-3호 : 사외이사 박주황 선임의 건 -제4-4호 : 사외이사 김태원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ㅇ제5호 의안 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 ㅇ제6호 의안 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-20 주주총회소집공고
2019-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전응식 | 1969-06 | 3년 | 재선임 |
학력) 조지워싱턴대 경영대학원
현) 대원지주회사 대표이사 현) 대원 대표이사 |
| 이관호 | 1965-12 | 3년 | 재선임 |
학력) 청주대 회계학
현) 대원 회계본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박주황 | 1967-06 | 2년 | 신규선임 |
학력) 동의대 컴퓨터
소프트웨어공학 박사 전) 한국마이크로소프트 제조사업본부장 전) 소프트웨어원코리아 지사장 현) 하이센스바이오 사내이사 |
하이센스바이오(주)
사내이사 |
| 김태원 | 1969-01 | 2년 | 신규선임 |
학력) 서울대 공과대학
석사, KAIST MBA 전) 가온미디어 CFO 전) 허니비즈 CFO 현) BVAC 대표Partner |
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