| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 435번길 15(송정동) (주)대원 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] ㅇ감사보고 ㅇ영업보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ외부감사인 선임보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 제49기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 이익배당 승인의 건(현금배당 : 1주당 250원) ㅇ제3호 의안 정관 변경의 건 ㅇ제4호 의안 이사 선임의 건(사외이사 2명) -제4-1호 : 사외이사 김우승 선임의 건 -제4-2호 : 사외이사 이승국 선임의 건 ㅇ제5호 의안 감사 선임의 건(상근감사 1명) -후보자 : 김종필 ㅇ제6호 의안 이사보수한도 승인의 건 ㅇ제7호 의안 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우승 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | 전)SK텔레콤(주)&SK플래닛(주) R&D매니저 전)줌인터넷(주) 검색총괄본부장 전)줌인터넷(주) 부사장 전)줌인터넷(주) 대표이사 현)프로젝트바닐라 기타비상무이사 |
(주)프로젝트바닐라 기타비상무이사 |
| 이승국 | 1960-12 | 2 | 신규선임 | 전)현대증권 대표이사 전)동양증권 대표이사 전)동일 TNS 독립 파트너쉽 전)락앤락(주) 고문 현)SK증권 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종필 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)신한은행 청주봉명동지점장 전)신한은행 서청주지점장 전)신한은행 오창금융센터장 현)(주)대원 감사 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |