| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 467,611 | - 매출액 | 260,640 | |
| - 부채총계 | 182,903 | - 영업이익 | 4,369 | ||
| - 자본금 | 6,723 | - 당기순이익 | 8,209 | ||
| - 자본총계 | 284,708 | *주당순이익(원) | 610 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 481,272 | - 매출액 | 277,181 | |
| - 부채총계 | 193,281 | - 영업이익 | 195 | ||
| - 자본금 | 6,723 | - 당기순이익 | 2,631 | ||
| - 자본총계 | 287,991 | *주당순이익(원) | 210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,613,576,880 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제53기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 제2호 의안 이익 배당 승인의 건(1주당 120원) -원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 전응식 재선임의 건 -원안대로 승인 제3-2호 의안 사외이사 김용욱 선임의 건 -원안대로 승인 제4호 의안 감사 선임의 건(상근감사 1명, 후보자 김용재) -원안대로 승인 제5호 의안 정관 변경의 건 -원안대로 승인 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제7호 의안 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전응식 | 1969-06 | 2년 | 재선임 | (주)대원 대표이사 (주)대원칸타빌 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용욱 | 1968-05 | 2년 | 신규선임 | 서울대 법과대학 법무법인 제이피 대표 변호사 |
(현)법무법인 제이피 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용재 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (주)대원 사외이사 건국대학교 경영대학 명예교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 74. 인력파견업 75. 각 호에 관련된 수출입업 |
신사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 74. 각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자 | 76. 각 호에 관련된 일체의 부대사업 및 투자 | 단순 조문번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |