| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,484,556 | - 매출액 | 2,381,451 | |
| - 부채총계 | 1,021,455 | - 영업이익 | 30,571 | ||
| - 자본금 | 21,063 | - 당기순이익 | -7,535 | ||
| - 자본총계 | 463,102 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 505,460 | - 매출액 | 79,033 | |
| - 부채총계 | 49,602 | - 영업이익 | 12,325 | ||
| - 자본금 | 21,063 | - 당기순이익 | 10,196 | ||
| - 자본총계 | 455,858 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 102 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 347 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,198,606,760 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.92 | |||
| 종류주식 | 3.14 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 63.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
o 제1호 의안 :
제36기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 o 제3-1호 의안 : 사외이사 김영환 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제3-2호 의안 : 사외이사 심수옥 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제4호 의안 : 감사위원 장재성 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 o 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 승인 o 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임
- 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 - 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함 |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영환 | 1958-02 | 3 | 신규선임 |
現 인공지능연구원장
前 KT네트웍스 대표이사 前 KT 대외협력실 실장 前 KT 비즈니스부문 부문 장 前 KT 고객부문 부문장 |
청원학원 이사 |
| 심수옥 | 1962-01 | 3 | 신규선임 |
現 성균관대학교 경영전문
대학원 교수 前 성균관대학교 경영대학 산학교수 前 삼성전자 글로벌마케팅 실장, 부사장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재성 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現 IBK 투자증권 PE본부장
前 케이클라비스 대표이사 |