| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 광평로 280 (수서동, 로즈데일빌딩 5층 깨움터) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 o 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 o 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이효율 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이경미 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 한찬식 선임의 건 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 김우진 선임의 건 o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 이경미 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 한찬식 선임의 건 o 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 o 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정(인사관리규정 제7장) 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제44조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효율 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 現 ㈜풀무원 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경미 | 1974-08 | 3 | 재선임 | 現 서울대 경영학과 교수 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 사외이사 前 연세대 경영학과 교수 |
㈜아모레퍼시픽그룹(사외이사) |
| 이지윤 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 現 한국수력원자력 사외이사 現 플레시먼힐러드코리아 상임고문 前 서울시설공단 이사장 |
한국수력원자력(사외이사) |
| 한찬식 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인아미쿠스 대표 변호사 前 동부지방검찰청 검사장 |
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| 김우진 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 現 서울대 경영전문대학원 재무금융 교수 現 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경미 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 경영학과 교수 現 ㈜아모레퍼시픽그룹 사외이사 前 연세대 경영학과 교수 |
| 한찬식 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인아미쿠스 대표 변호사 前 동부지방검찰청 검사장 |
| 김우진 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 경영전문대학원 재무금융 교수 現 한국거래소 시장감시위원회 규율위원회 위원 |