| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,331,158 | - 매출액 | 3,213,697 | |
| - 부채총계 | 1,747,718 | - 영업이익 | 91,829 | ||
| - 자본금 | 21,078 | - 당기순이익 | 34,387 | ||
| - 자본총계 | 583,439 | *주당순이익(원) | 637 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 587,992 | - 매출액 | 120,373 | |
| - 부채총계 | 190,032 | - 영업이익 | 25,046 | ||
| - 자본금 | 21,078 | - 당기순이익 | 13,072 | ||
| - 자본총계 | 397,960 | *주당순이익(원) | 218 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 102 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,760,062,210 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인(이효율), 사외이사 3인(한찬식, 이지윤, 신미현), 감사위원회위원이 되는 사외이사 1인(김우진), 사외이사인 감사위원 1인(한찬식) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 72.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | o 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제44조 (이사회의 재무제표 승인 관련 특칙 삭제) → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 제48조의2 (자본시장법 개정 및 표준정관에 따른 정관 정비) → 원안대로 승인 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이효율 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 한찬식 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 신미현 → 원안대로 승인 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김우진) → 원안대로 승인 o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(한찬식) → 원안대로 승인 o 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -. 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임 -. 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 -. 상기 4항의 제5호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외함 |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효율 | 1957-06 | 3 | 재선임 | 前 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사 現 한국식품산업협회 회장 現 ㈜풀무원 이사회의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한찬식 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 前 서울동부지방검찰청 검사장 現 김·장법률사무소 변호사 現 ㈜풀무원 사외이사 |
現 HD현대일렉트릭㈜ (사외이사) |
| 이지윤 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 前 서울시설공단 이사장 前 한국수력원자력 사외이사, ESG 위원회 위원 現 플레시먼힐러드 상임고문 現 ㈜풀무원 사외이사 |
- |
| 김우진 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 現 서울대 경영(전문)대학(원) 교수 現 삼성 준법감시위원회 위원 前 국민연금 투자정책 전문위원회 위원 現 ㈜풀무원 사외이사 |
現 ㈜태광산업 (사외이사) |
| 신미현 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 現 듀폰코리아 HR Leader | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 경영(전문)대학(원) 교수 現 삼성 준법감시위원회 위원 前 국민연금 투자정책 전문위원회 위원 現 ㈜풀무원 사외이사 現 ㈜태광산업 사외이사 |
| 한찬식 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울동부지방검찰청 검사장 現 김·장법률사무소 변호사 現 ㈜풀무원 사외이사 現 HD현대일렉트릭㈜ 사외이사 |