| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,155 | - 매출액 | 65,499 | |
| - 부채총계 | 29,199 | - 영업이익 | -2,101 | ||
| - 자본금 | 58,607 | - 당기순이익 | -5,425 | ||
| - 자본총계 | 55,956 | *주당순이익(원) | -46 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,171 | - 매출액 | 97,333 | |
| - 부채총계 | 57,509 | - 영업이익 | -3,236 | ||
| - 자본금 | 58,607 | - 당기순이익 | -4,319 | ||
| - 자본총계 | 52,662 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제33기 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건
☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 장재진 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 최강문 선임의 건 제4-3호 : 사내이사 박영동 선임의 건 제4-4호 : 사외이사 권명상 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 감사 선임의 건 ☞ 의결정족부 부족으로 부결 제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제7호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 제33기 정기주주총회 제5호의안인 감사 선임의 건의 의결권 확보를 위해 의결권대리 권유 공시 및 직접 방문을 통한 위임요청 등의 방법으로 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조의 제1항 및 동법 제415조의 '준용규정'에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 차기 주주총회까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재진 | 1961-03 | 3년 | 재선임 |
'03.03 ~ 현재 (주)오리엔트바이오 대표이사
'11.08 ~ 현재 (주)오리엔트정공 대표이사 |
| 최강문 | 1967-08 | 3년 | 재선임 |
'07.06 ~ 현재 (주)오리엔트전자 사내이사
'13.12 ~ 현재 (주)오리엔트정공 사내이사 |
| 박영동 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | '91.11 ~ '19.12 (주)현대차 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권명상 | 1954-06 | 3년 | 신규선임 |
'88.11 ~ '19.08 강원대학교 수의과대학 면역약리학교실 교수
'16.08 ~ 현재 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 전문가 |
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