| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 성남사무소 2층 다목적홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제34기 (별도/연결)재무제표, 이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재구 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 주)아이리스 부사장 현(주)오리엔트바이오 감사 학력)펜실베니아주립대(碩士)MBA 인천경제진흥원 본부장 |