| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,894 | - 매출액 | 132,798 | |
| - 부채총계 | 43,427 | - 영업이익 | 1,570 | ||
| - 자본금 | 15,871 | - 당기순이익 | 4,156 | ||
| - 자본총계 | 45,468 | *주당순이익(원) | 131 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,290 | - 매출액 | 157,136 | |
| - 부채총계 | 58,665 | - 영업이익 | 912 | ||
| - 자본금 | 15,871 | - 당기순이익 | 1,797 | ||
| - 자본총계 | 39,626 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | ||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제39기재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 | 가결 | 25.4 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호 : 사내이사 장재진 선임의 건 | 가결 | 25.4 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호 : 사내이사 박영동 선임의 건 | 가결 | 25.4 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 제2-3호 : 사외이사 류재천 선임의 건 | 가결 | 25.4 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인 | 가결 | 25.4 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인 | 가결 | 25.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재진 | 1961-03 | 3 | 재선임 | (주)바이오제노믹스 대표이사 현(주)오리엔트바이오 대표이사 현(주)오리엔트정공 대표이사 (사)한국무역협회 이사 (사)한국실험동물협회 회장 |
| 박영동 | 1965-06 | 3 | 재선임 | 현대자동차 구매본부 상무 현(주)오리엔트정공 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재천 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 과학기술연합대학원대학교(UST) 교수 한국과학기술연구원 통합위해성 연구단장 대한독성유전 단백체학회 이사장 동아일보 독자위원회위원 현(주)오리엔트정공 사외이사 |
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