| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 강남대로 330 (역삼동) 우덕빌딩 18층 "LOUNGE The HANIL" | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제50기(2019. 1. 1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 1,000원/주 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제34조에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사 전원이 동의할 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회 보고로 갈음할 예정임 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기호 | 1966-11 | 2 | 재선임 |
성균관대학교 경제학과 졸업
美 Thunderbird MBA 한일시멘트(주) 대표이사 회장 現) 한일홀딩스(주) 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원준 | 1956-05 | 2 | 재선임 |
파리 제10대학 대학원 경제학 박사
공정거래위원회 시장감시본부장, 경쟁정책국장 및 사무처장 직대 現) 김&장 법률사무소 고문 |
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