| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 560,204 | - 매출액 | 384,113 | |
| - 부채총계 | 355,590 | - 영업이익 | 35,223 | ||
| - 자본금 | 84,106 | - 당기순이익 | 41,318 | ||
| - 자본총계 | 204,614 | *주당순이익(원) | 2,458 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,821,290,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[제1호 의안]
제50기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 → 보고로 갈음 [제2호 의안] 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제1호의안은 상법 제449조의2 및 정관 제34조 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의를 득하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음 | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-27 주주총회소집결의
2020-02-27 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기호 | 1966-11 | 2 | 재선임 |
한일시멘트(주) 대표이사 회장
現) 한일홀딩스(주) 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김원준 | 1956-05 | 2 | 재선임 |
공정거래위원회 시장감시본부장, 경쟁정책국장 및 사무처장 직대
現) 김&장 법률사무소 고문 |
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