| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 562,929 | - 매출액 | 334,267 | |
| - 부채총계 | 307,055 | - 영업이익 | 57,126 | ||
| - 자본금 | 84,106 | - 당기순이익 | 62,782 | ||
| - 자본총계 | 255,874 | *주당순이익(원) | 3,732 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 18,503,419,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] 제51기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1,100원/주 → 보고로 갈음 [제2호 의안] 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 ※ 사내이사 2명 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제34조 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로, 2021년 3월 16일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-23 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허기수 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 화학공학과 졸업 U. C. Berkeley MBA 한일시멘트(주) 부사장 現)한일시멘트(주) 대표이사 사장 |
| 전근식 | 1965-07 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 자원공학과 졸업 한일시멘트(주) 경영본부장 한일현대시멘트(주) 부사장 現) 한일홀딩스(주) 대표이사 부사장 겸 한일시멘트(주) 대표이사 부사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 34) 토양오염 복원사업 및 지하수 정화사업 35) 하수 및 폐수 처리업 36) 수소가스 생산 및 판매업 37) 대기오염물질 총량관리 관련 컨설팅, 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업 38) 폐기물 수집·운반업 39) 소각 등 폐기물 중간처분업, 매립 등 최종처분업 및 종합처분업 40) 폐합성수지, 폐수처리오니 가공, 처리 등 폐기물 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업 41) 폐기물 소각 등을 활용한 증기, 전기 생산 및 판매업 42) 건설폐기물 처리 및 순환골재 생산 및 판매업 43) 폐유 처리 및 정제유, 재생연료유 생산 및 판매업 |
- 친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비 - 순환자원사업 관련 업종 구체화 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 25) 폐기물 수집, 처리 및 재생사업과 관련된 제반사업 33) 풍력, 태양광, 지열 등 신재생에너지 관련 사업 |
25) 폐기물 처분, 폐기물 재활용 관련시설 설계, 시공 및 운영에 관한 사업 33) 신재생에너지(태양광, 풍력, 지열, 바이오에너지 등)를 이용한 에너지 생산 및 판매업 |
- 순환자원사업 관련 업종구체화 - 친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비 |
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