| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 55 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 906,228 | - 매출액 | 513,368 | |
| - 부채총계 | 474,783 | - 영업이익 | 79,089 | ||
| - 자본금 | 96,638 | - 당기순이익 | 60,045 | ||
| - 자본총계 | 431,445 | *주당순이익(원) | 3,107 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,394,904,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제55기 [2024.1.1~2024.12.31] 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 현금배당 : 900원/주 → 보고로 갈음 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 1명] → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제34조 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로, 2025년 3월 18일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전근식 | 1965-07 | 2 | 재선임 | - 한양대학교 자원공학과 - 한일시멘트㈜ 경영본부장 - 한일현대시멘트㈜ 총괄 부사장 - 한일홀딩스㈜ 대표이사 - 現) 한일시멘트㈜ 대표이사 사장 - 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조일환 | 1958-11 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 철학과 - 부연운수㈜ 대표이사 - 現) 한일현대시멘트㈜ 감사 |