| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 대양로 193-12 본점회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사외이사 가주현 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 김상석 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 가주현 | 1960-02 | 3년 | 재선임 |
- 前 내무부 사무관
- 前 국제문제연구소 전문위원 - 前 아트플래쉬 대표이사/회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상석 | 1950-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
-前 (주)KT&G 사업개발실장
-前 셀트리온제약 대표이사 -前 (주)바이오리더스 대표이사 |