| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 대양로 193-12 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 확산 등 비상사태 발생 시 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||