| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 삼성면 대양로 193-12 본점회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이천수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박소영 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박영철 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 서연정 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자 : 함경수) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천수 | 1951-04 | 3년 | 신규선임 | -성균관대학교 약학대학 -(주)한화그룹 의약사업부 이사 -(주)광동제약 상무 -슈넬생명과학(주) 대표이사 -동구바이오제약 대표 -(주)바이오리더스 사장 |
| 박소영 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 외식최고경영자과정 겸임교수 -경희사이버대학교 겸임교수 -(주)푸드앤테이블 대표이사(현) |
| 박영철 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 대학원 국제학과 -(주)대우 해외투자사업실 Project Director -ALPNET KOREA 한국대표 -SDL Korea 한국대표/아시아 총괄대표 -Lionbridge Korea 한국대표 -(주)티씨엠생명과학 대표이사 -(주)바이오리더스 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서연정 | 1985-08 | 3년 | 신규선임 | - 안진회계법인 공인회계사 - 삼정회계법인 부장 - 비바리퍼블리카 주식회사 과장 - EastBridge Partners 이사(현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함경수 | 1946-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 연세대학교 화공학과 - 미국 하버드 의과대학 시드니 화버 암 센터 연구원 - 조선대학교 의학연구원 원장 - (주)바이오리더스 기술연구소 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 43. 농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화, 기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업 44. 수출입업 45. 카탈로그, 컴퓨터등을 이용한 통신판매업 46. 의료용구판매업 47. 창고업 48. 택배, 배달 운송업 49. 인터넷 경매 사업 50. 인터넷 거래 중개업 51. 무형재산권의 중개, 알선 및 임대업 52. 무역 중개업 53. 부동산 공급 및 분양 대행업 54. 제작 시설 및 기자재 임대업 55. 경영상담업 56. 국제물류주선업 57. 화물운송주선업 58. 기타 개인 및 가정용품 임대업 59. 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |